东安动力(600178):哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十九次董事会会议决议
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 2026年1月26日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事 会全体董事，会议于2026年2月2日以通讯表决的方式召开，应参 加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于2025年公司 经理层人员契约化考核初步结果的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事靳松回避了本议案的表决。 本议案已经公司九届六次董事会薪酬与考核委员会审议同意后提 交董事会审议。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2026年2月3日 中财网
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