宁波方正(300998):召开2026年第一次临时股东会的通知
宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月27日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年02月12日 7、出席对象： （1）截至 2026年 2月 12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案以普通决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件2）和委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书办理登记手续。 （3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2026年2月24日17:00前送达公司证券部（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。来信请注明“股东会”字样。 2、登记时间：2026年2月24日上午9:00-下午17:00。 3、登记地点：浙江省宁海县梅林街道三省中路1号公司三楼证券部。 4、注意事项 （1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。 （2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。 5、会议联系方式 联系人：曾逢冬 传真：0574-65570088 电子邮件：zqb@fzmould.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会 2026年02月02日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350998”，投票简称为“方正投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年02月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月27日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 宁波方正汽车模具股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波方正汽车模具股份有限公司于2026年02月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3 宁波方正汽车模具股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
1. 请用正楷字体完整填写本登记表。 2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年2月24日下午17：00之前以电子邮件或信函方式送达公司，不接受电话登记。 3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 年 月 日 中财网
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