万源通:第二届董事会第十九次会议决议
证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-006 昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 2月 2日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 30日以书面方式发出 5.会议主持人：王雪根 6.会议列席人员：徐健、季佳佳 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 董事长王雪根先生、董事胡友稳先生、董事黄海峰先生现场会议出席；董事汪立国先生、独立董事闵长征先生、独立董事王晓虎先生、独立董事余海燕女士通讯会议出席。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 为进一步落实公司未来发展战略规划，推进高端产能布局，实现产品升级转型，提升公司综合实力，公司全资子公司江苏广谦电子有限公司（以下简称“江苏广谦”）拟使用自有资金或者自筹资金购买位于东台市开发区东区五路以北、江苏广谦西侧的国有建设土地使用权，建设用地约50亩（最终以政府相关部门挂牌信息为准），总金额预计在875万元，最终金额以江苏广谦与政府相关部门签订的土地出让合同为准。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》(公告编号：2026-007)。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会战略与ESG管理委员会2026年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》； （二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会战略与ESG管理委员会2026年第一次会议决议》。 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会 2026年 2月 2日 中财网
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