孩子王(301078):2026年第一次临时股东会决议
孩子王儿童用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2026年2月2日下午14:30。 2、网络投票时间：2026年2月2日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街108号T2孩子王17楼1708室。 （三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权；网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。 （四）召集人：公司董事会。 （五）主持人：董事长汪建国先生因公务安排未能现场出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议由董事侍光磊先生主持。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （七）出席人员： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东（含委托代理人）共831名，代表股份420,328,913股，占公司有表决权股份总数的33.5816％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份356,141,185股，占公司有表决权股份总数的28.4534％。 通过网络投票的股东826人，代表股份64,187,728股，占公司有表决权股份总数的5.1282％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东828人，代表股份77,005,548股，占公司有表决权股份总数的6.1523％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12,817,820股，占公司有表决权股份总数的1.0241％。 通过网络投票的中小股东826人，代表股份64,187,728股，占公司有表决权股份总数的5.1282％。 3、出席或列席会议的其他人员 公司部分董事及高级管理人员参加了本次会议（通过现场和通讯方式）。北京市汉坤律师事务所的见证律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议及表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：议案 1.00关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 总表决情况： 同意419,073,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7014％；反对808,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1924％；弃权446,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1062％。 中小股东总表决情况： 同意75,750,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3700％；反对808,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0503％；弃权446,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5797％。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京市汉坤律师事务所黄思颖律师、杨沅榛律师列席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市汉坤律师事务所关于孩子王儿童用品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2026年2月2日 中财网
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