力生制药(002393):天津力生制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年02月02日 19:09:27 中财网 |
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原标题:
力生制药:天津
力生制药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002393 证券简称：
力生制药 公告编号：2026-009
天津
力生制药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2026年2月2日（星期一）下午3:30开始
（2）网络投票：2026年2月2日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30 13:00—15:00
和 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2026年2月2日9:15～15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津
力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
3．会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4
．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：张平董事长
6．本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
| 分类 | 人数 | 代表股数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例（%） |
| 1.总体出席情况 | 145 | 140,648,610 | 54.7512 |
| 其中：现场会议出席情况 | 6 | 135,738,927 | 52.8400 |
| 网络投票情况 | 139 | 4,909,683 | 1.9112 |
| 1.1中小股东出席情况 | 144 | 9,453,759 | 3.6801 |
| 其中：现场会议出席情况 | 5 | 4,544,076 | 1.7689 |
| 网络投票情况 | 139 | 4,909,683 | 1.9112 |
备注：截至股权登记日公司总股本为257,586,843股，其中公司回购专户中股份数量为699,980股，该等回购的股份
不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为256,886,863股。
公司部分董事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
| 序号 | 提案名称 | 分类 | 出席会议所有有表决权股东表决意见 | | | 表决结果 | | | |
| | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| | | | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 提案
1 | 《关于2025年前三季度
利润分配的提案》 | 出席会议所有有
表决权股东 | 140,544,830 | 99.9262% | 80,200 | 0.0570% | 23,580 | 0.0168% | 通过 |
| | | 其中：中小股东
表决情况 | 9,349,979 | 98.9022% | 80,200 | 0.8483% | 23,580 | 0.2494% | |
| 提案
2 | 《关于修订<天津力生
制药股份有限公司独立
董事管理办法>的提案》 | 出席会议所有有
表决权股东 | 140,338,810 | 99.7797% | 286,220 | 0.2035% | 23,580 | 0.0168% | 通过 |
| | | 其中：中小股东
表决情况 | 9,143,959 | 96.7230% | 286,220 | 3.0276% | 23,580 | 0.2494% | |
| 提案
3 | 《关于修订<天津力生
制药股份有限公司募集
资金管理办法>的提案》 | 出席会议所有有
表决权股东 | 140,310,210 | 99.7594% | 298,820 | 0.2125% | 39,580 | 0.0281% | 通过 |
| | | 其中：中小股东
表决情况 | 9,115,359 | 96.4205% | 298,820 | 3.1609% | 39,580 | 0.4187% | |
| 提案
4 | 《关于修订<天津力生
制药股份有限公司关联
交易决策管理办法>的
提案》 | 出席会议所有有
表决权股东 | 140,320,710 | 99.7669% | 288,320 | 0.2050% | 39,580 | 0.0281% | 通过 |
| | | 其中：中小股东
表决情况 | 9,125,859 | 96.5315% | 288,320 | 3.0498% | 39,580 | 0.4187% | |
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津四方君汇律师事务所
2．律师姓名：杨璎、吴宇凡
3 2026
．结论性意见：综上所述，本所律师认为，天津
力生制药股份有限公司 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》规定，出席本次股东会的人员资格合法有效、人数符合法定条件，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1 2026
．《天津
力生制药股份有限公司 年第一次临时股东会决议》
2．《天津四方君汇律师事务所关于天津
力生制药股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》
特此公告。
天津
力生制药股份有限公司
董事会
2026年2月3日
中财网
