天原股份(002386):2026年第一次临时股东会决议
债券代码:524174.SZ 债券简称：25天原K1 宜宾天原集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2026年2月2日（星期一）14:00 （2）网络投票：2026年2月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2026年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段61号公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2026年1月28日 6、主持人：董事长邓敏先生 7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东247人，代表股份439,093,161股， 占公司有表决权股份总数的33.7337%。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份290,241,118股，占 公司有表决权股份总数的22.2980%。 通过网络投票的股东238人，代表股份148,852,043股，占公司 有表决权股份总数的11.4357%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东238人，代表股份24,357,094 股，占公司有表决权股份总数的1.8713%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份44,500股，占 公司有表决权股份总数的0.0034%。 通过网络投票的中小股东236人，代表股份24,312,594股，占 公司有表决权股份总数的1.8678%。 公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本 次会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、魏麟律师出席了本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于子公司投资建设年产10万吨氯化法钛白粉 项目的议案》 同意434,782,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0182%；反对4,309,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.9814%；弃权1,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。 中小股东总表决情况： 同意20,045,962股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的82.3003%；反对4,309,262股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的17.6920%；弃权1,870股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0077%。 2、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市新兴产业投 资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、邓敏、陈洪、何波、田英、王明安回避表决的情况下，审议通过了《关于向宜发展申请提供拟办理7500万新型政策性金融工具贷款服务担保并提供反担保暨关联交 易的议案》 同意101,600,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9246%；反对4,285,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的4.0463%；弃权30,870股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。 中小股东总表决情况： 同意20,040,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的82.2780%；反对4,285,704股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的17.5953%；弃权30,870股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.1267%。 3、审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计额度的议案》 同意428,386,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5617%；反对10,627,556股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的2.4203%；弃权78,870股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。 中小股东总表决情况： 同意13,650,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的56.0439%；反对10,627,556股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的43.6323%；弃权78,870股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.3238%。 4、审议通过了《关于公司2026年度预计资产抵质押的议案》 同意434,425,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9369%；反对4,585,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.0442%；弃权82,920股（其中，因未投票默认弃权260股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%。 中小股东总表决情况： 同意19,688,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的80.8346%；反对4,585,204股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的18.8249%；弃权82,920股（其中，因未投 票默认弃权260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.3404%。 5、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 同意428,614,385股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6135%；反对10,397,156股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的2.3679%；弃权81,620股（其中，因未投票默认弃权2,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。 中小股东总表决情况： 同意13,878,318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的56.9785%；反对10,397,156股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的42.6864%；弃权81,620股（其中，因未投 票默认弃权2,950股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.3351%。 6、审议通过了《关于2026年度公司及控股子公司预计向金融机 构申请综合授信的议案》 同意434,621,019股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9815%；反对4,440,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.0112%；弃权31,930股（其中，因未投票默认弃权260股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。 中小股东总表决情况： 同意19,884,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的81.6393%；反对4,440,212股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的18.2296%；弃权31,930股（其中，因未投 票默认弃权260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.1311%。 7、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市新兴产业投 资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、邓敏、陈洪、何波、田英、王明安回避表决的情况下，审议通过了《关于确认2025年关联交易 及预计2026年关联交易的议案》 同意101,467,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.7997%；反对4,416,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的4.1702%；弃权31,930股（其中，因未投票默认弃权260股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。 中小股东总表决情况： 同意19,908,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的81.7350%；反对4,416,904股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的18.1340%；弃权31,930股（其中，因未投 票默认弃权260股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.1311%。 四、律师出具的法律意见书 北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意 见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议。 2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团 股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。 特此公告 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二六年二月三日 中财网
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