周大生(002867):第五届董事会第十一次会议决议
周大生珠宝股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年1月27日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2026年1月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。 本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2026年度公司向银行申请银行授信额度的议案》 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 公司2025年的银行授信额度即将陆续到期，为满足公司及子公司2026年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，持续优化融资结构，积极拓展资金渠道，保证公司银行授信的延续性，同意公司以信用担保形式在2026年度向银行申请总额度不超过人民币40亿元的银行授信（含原授信额度的续期），用于办理短期流动资金贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业汇票、贴现、保函、保理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在下述额度范围内进行择优选取、调整或调剂，授信期限内授信额度可循环使用，同时授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署下述授信额度内的一切授信文件及后续贷款所需要的法律文件，授权期限为自公司董事会决议通过之日起一年内有效。 单位：万元
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 《关于2026年度开展黄金租赁业务的公告》（公告编号：2026-004）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 《关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》（公告编号：2026-005）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第五届董事会第十一次会议签字文件。 周大生珠宝股份有限公司 董事会 2026年2月3日 中财网
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