贵研铂业(600459):云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见
电话（传真）：0871-63172192邮编:650034 北京德恒（昆明）律师事务所 2026年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的 法律意见 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘书含律师、杨敏律师出席贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的相关事宜出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2026年1月15日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2026年1月17日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。 本次股东会现场会议于2026年2月2日9:00在云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 因董事长辞去职务，本次股东会由代为履行公司董事长职责的副董事长郭俊梅女士主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。 二、关于出席本次股东会人员的资格 533 出席本次股东会的股东及股东代理人共 名，代表有表决权股份数为 北京德恒（昆明）律师事务所 2026年第一次临时股东会的法律意见 299,448,430 39.4111% 股，占公司有表决权股份总数的 。出席本次股东会现场会议 的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份数为293,893,319股，占公司有表决权股份总数的38.6800%；出席网络投票表决的股东共531名，代表有表决权股份数为5,555,111股，占公司有表决权股份总数的0.7311%；中小股东及股东代理人532名，代表有表决权股份数为6,192,111股，占公司有表决权股份总数的0.8150% ，其资格均合法有效。此外，公司部分董事以及部分高级管理人员列席了本次股东会。 三、关于本次股东会的表决程序和表决结果 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于补选公司董事的议案》，并通过累积投票的方式进行表决，表决结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。 四、结论意见 根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。 （本页以下无正文） 北京德恒（昆明）律师事务所 2026年第一次临时股东会的法律意见 （此页为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》之签署页） 北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭 承办律师： 刘书含 承办律师： 杨 敏 二○二六年二月二日 中财网
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