赛恩斯(688480):赛恩斯环保股份有限公司关于公司增加2026年度日常关联交易预计
赛恩斯环保股份有限公司 关于公司增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是。 ? 新增日常关联交易对上市公司的影响：赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”、“赛恩斯”）本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，基于公平合理的原则，交易价格以市场价格为基础，付款安排、结算方式等由双方参照市场行业惯例，经协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年12月15日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、于2026年1月5日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》《赛恩斯环保股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》。 公司于2026年1月30日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度公司及下属子公司预计向关联方紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）及其控制的公司（以下简称“紫金矿业及其控制的公司”）新增日常关联采购金额30,300万元（包含商品采购30,000万元、接受物业服务/房屋租赁300万元）,新增后2026年度向紫金矿业及其控制的公司的日常关联采购在合计金额预计不超过35,300万元的额度范围内实施；新增向紫金矿业及其控制的公司销售商品或提供服务的日常关联交易300万元（房屋租赁），新增后2026年度向紫金矿业及其控制的公司的日常关联销售在合计金额预计不超过55,300万元的额度范围内实施，向关联方铜陵瑞嘉特种材料有限公司及其控制的公司销售商品或提供服务的日常关联交易保持不变，该事项将自2026年第二次临时股东会审议通过之日起生效。本次会议召开时，关联董事邱江传先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司第三届董事会独立董事专门会议第六次会议已就该议案进行了审议，并就该议案发表了明确同意的意见。独立董事专门会议审议认为：公司预计新增的2026年度日常关联交易符合公司经营发展需要，相关预计额度是根据公司发展规划和生产的实际需求情况提前进行的合理预测，关联交易将遵循公允合理的要求，交易的实施不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。 本次日常关联交易预计额度尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 2026年度公司及下属子公司与关联方预计发生的关联交易如下： 单位：万元人民币（不含税）
本次新增日常关联采购事项主要为向西藏巨龙铜业有限公司（紫金矿业控制企业，以下简称“西藏巨龙”）采购钼精矿，以下是西藏巨龙基本情况。 关联方：西藏巨龙铜业有限公司 （一）基本信息 1、注册地址：西藏自治区拉萨市墨竹工卡县甲玛乡孜孜荣村 2、成立时间：2006年12月14日 3、法定代表人：车贤 4、经营范围：矿产品销售；矿山设备、冶炼设备、地质勘查与施工、运输车辆销售租赁、房屋租赁、机电设备及配件、化工原料及产品、塑料制品销售、有色金属、稀贵金属、非金属采、选、冶炼、加工及产品销售和服务；有色金属、稀贵金属及相关副产品的冶炼、压延加工、深加工和销售；与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品加工和销售；矿山设备配件销售；建筑材料销售；机械租赁；矿山设备租赁；水泥、砂石、混凝土生产及销售；车辆轮胎销售；物业管理服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 5、根据藏格股份2025年半年报披露：截至2025年6月30日，西藏巨龙资产总额为3,811,564.69万元，净资产为1,873,462.73万元，2025年上半年营业收入为756,154.50万元，净利润为410,694.25万元。 （二）与公司及下属子公司的关联关系：西藏巨龙为公司股东紫金矿业控制的公司，故西藏巨龙系公司的关联方。 （三）西藏巨龙为依法存续经营的企业，公司与其有长期的业务合作往来，双方过往交易均能正常结算，合同往来执行情况良好。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司本次新增的日常关联交易主要包括向西藏巨龙采购钼精矿等商品、接受紫金矿业及其控制的公司物业服务及房屋租赁、向紫金矿业及其控制的公司出租房屋，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易额度经公司股东会审议通过后，公司或子公司（含现有及新设子公司）将根据具体业务需求在授权范围内与关联方签订具体交易合同或协议。 四、主要新增关联交易的必要性 2026年公司拟计划向紫金矿业控制的西藏巨龙采购钼精矿，预计采购金额为3亿元。该日常关联采购事项是公司实现战略落地、强化新材料业务的重要举措，新增关联交易的必要性如下： （一）适配铼资源特性，解决原料核心问题 铼的伴生属性决定原料依赖钼精矿：铼的生产包括矿山铼和再生铼，其中矿山铼主要伴生于斑岩型铜钼矿床中，独立矿床极少，这一现实情况注定了矿山铼不能从矿石中直接提取，主要经过钼精矿加工和铜冶炼的过程中获取。公司要开展铼回收业务，就必须锁定稳定的钼精矿供应渠道，这是铼回收业务落地的基础前提。 西藏巨龙可提供充足原料保障：西藏巨龙钼矿资源储量丰富，紫金矿业官网显示，目前其钼资源量达165万吨，2024年钼产量达到7002吨，庞大的钼储量和稳定的产量意味着其产出的钼精矿中伴生的铼资源总量可观。公司向西藏巨龙采购钼精矿能够有效控制铼资源源头，持续推动“矿冶环保+新材料”双主业驱动的战略落地，强化新材料业务。 公司与西藏巨龙合作已久，对其钼精矿含铼情况较为了解，经对比分析确认，西藏巨龙钼精矿铼含量较高，具有较好的回收经济效益。 （二）巩固行业优势，开拓新的增长曲线 未来我国铼消费增长空间显著，供应缺口较大。公司率先通过稳定采购钼精矿扩大铼综合回收产能，能抢占国内铼资源的先发份额。形成“稳定原料供应+规模化产能+技术优势”的竞争壁垒，形成新的盈利增长点，提升公司投资价值，保障公司股东权益。 五、新增日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司新增2026年度预计的日常关联交易属公司正常经营业务，主要目的为获取长期稳定的铼资源，落实公司经营战略目标。新增日常关联交易定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，交易背景真实可信，定价原则公平公允。上述交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司和全体股东的利益。 特此公告。 赛恩斯环保股份有限公司董事会 2026年2月3日 中财网
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