电投水电(600292):电投水电第十届董事会第三十八次（临时）会议决议
国家电投集团水电股份有限公司 第十届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团水电股份有限公司第十届董事会第三十八次（临时） 会议通知于2026年1月27日以邮件方式发出，会议于2026年2月 2日14:30在公司12楼会议室召开，应到董事10人，实到董事7人， 委托3人（公司董事陈斌先生因公出差，书面委托董事长姚小彦先生；独立董事廖成林因公出差，书面委托独立董事宋蔚蔚女士；独立董事章朝晖女士因公出差，书面委托独立董事林衍先生）；高管5人列席 了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小彦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届暨推荐第十一届董事会董 事候选人的议案》 公司第十届董事会已经到届，根据《公司法》和本公司章程有关 规定，公司董事会拟进行换届选举。 经股东提名，推荐姚小彦、粟刚、李铁、周杰、黄青华、高发伟、 彭李昕为第十一届董事会非独立董事候选人；经董事会提名，推荐廖成林、章朝晖、王彭果、白俊光为第十一届董事会独立董事候选人。 上述11位董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第十一届董 为了确保董事会的正常运作，第十届董事会的现有董事在新一届 董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。 二、审议通过了《关于审议公司重大资产重组项目并购贷款融资 的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会审议通过。 该事项详见公司《关于公司重大资产重组项目并购贷款融资的公 告》（公告编号：2026-005号）。 三、审议通过了《关于审议公司与经理层成员签署岗位聘任协议 及任期综合业绩考核责任书的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 四、审议通过了《关于制定<国家电投集团水电股份有限公司规 章制度管理规定>的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避0票。 五、审议通过了《关于召开公司2026年第一次（临时）股东会 的议案》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避0票。 该事项详见公司《关于召开公司2026年第一次（临时）股东会 的通知》（公告编号：2026-006号）。 附件：第十一届董事会董事候选人简历 备查文件： 第十届董事会第三十八次（临时）会议决议 特此公告。 国家电投集团水电股份有限公司董事会 二〇二六年二月三日 附件： 第十一届董事会董事候选人简历 姚小彦：男，1971年11月出生，中共党员，硕士学位，正高级 工程师。曾任五凌电力有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投湖南分公司总经理，国家电投水电产业创新中心主任（兼）；国家电投集团云南国际电力投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长（法定代表人），国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事（法定代表人）、总经理，国家电投储能产业创新中心主任。现任公司董事长，党委书记；国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记。 粟刚：男，1975年3月出生，中共党员，大学学历，工程师。 曾任湖南新光公司三板溪项目负责人，五凌电力驻北京办事处副主任、主任，五凌电力人力资源部副部长、计划发展部部长、五凌电力新疆分公司总经理、党总支书记，国家电力投资集团有限公司西藏分公司副总经理、总经理、党委副书记，国家电力投资集团有限公司专职董事召集人。现任公司党委副书记，国电投远达环保能源有限公司董事长、党委书记。 李铁：男，1976年7月出生，学士学位，正高级会计师、注册 会计师、注册资产评估师、注册税务师、第10期全国会计领军人才。 曾任北京北广集团科技股份公司计财部部长，香港专业财务会计评估公司项目经理，中国中煤能源集团公司监察审计部主管，国家核电技术有限公司财务部会计核算专责、专项主管、预算处处长，国家电力投资集团公司财务与资产部监督处处长、会计处处长,中国联合重型 燃气轮机技术有限公司党委委员、财务总监，国家电力投资集团公司资本运营部副主任、财务与资本部副主任。现任公司总经理，党委副书记。 周杰：男，1969年3月出生，中共党员，大学经济学学士学位， 高级会计师，曾任黄河上游水电开发有限责任公司市场营销部副主任、财务产权部副经理、财务产权部主任，中电投新疆能源有限公司党组成员、财务总监，中电投新疆能源化工集团有限责任公司党组成员、财务总监，黄河上游水电开发有限责任公司党组成员、财务总监兼中电投西北分公司党组成员、财务总监，黄河上游水电开发有限责任公司副总经理，五凌电力有限公司总经理、党委副书记，国家电投湖南分公司副总经理。现任国家电力投资集团公司专职董事。 黄青华：女，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历，硕 士学位，正高级经济师。曾任重庆电业局、重庆市电力工业局（重庆市电力公司）法律顾问、重庆九龙电力股份有限公司证券事务代表、股权管理部主任、董事会秘书、总法律顾问、总经理助理、副总经理，中电投远达环保（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问，国家电投集团远达环保股份有限公司副总经理、党委委员。 现任国家电力投资集团有限公司专职董事。 高发伟：男，1980年1月出生，中共党员，九三学社社员，硕 士研究生，经济师。曾任中石化国际石油勘探开发有限公司所属海外公司法律部经理、合资公司董事会秘书，新奥集团海外业务与投资管理部高级经理，国家电力投资集团公司法律事务部法务高级主管，中国航油集团国际控股有限公司总法律顾问，中国电力国际有限公司总法律顾问、首席风险官，国家电投集团国际能源有限公司中亚拉美事业部副总经理。现任中国电力国际发展有限公司副总裁，中国电力国际有限公司副总裁。 彭李昕：女，1983年10月出生，无党派人士，硕士研究生，经 济师。曾任湖南湘投国际投资有限公司业务开发部经理、资产管理部部长。现任湖南湘投国际投资有限公司经营管理部部长、镇康湘能水电开发有限公司执行董事（法定代表人）、镇康湘源水电开发有限公司执行董事（法定代表人）。 廖成林：男，1958年5月出生，中共党员，博士学位。曾任重 庆大学经济与工商管理学院市场学系主任、系党总支书记、院长助理、副院长，重庆大学经济与工商管理学院党委委员、院工会主席、院教代会团团长，重庆大学经济与工商管理学院市场学系教授、博士生导师、重庆大学奖惩委员会监审委员、重庆大学财经监审委员会委员、重庆能投物流有限公司独立董事、重庆永荣矿业有限公司独立董事、重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事。现任中国新商科大学集团商科教育委员会主任，重庆市心智产业经济研究院院长、重庆市政府智库学术委员会主任、重庆市标准化委员会委员。 章朝晖：女，1968年2月出生，中国国民党革命委员会成员， 研究生学历，硕士学位，中国海事仲裁委员会仲裁员、重庆仲裁委员会仲裁员、湘西仲裁委员会仲裁员、西南政法大学硕士生导师。曾任中豪律师事务所合伙人、中豪（北京）律师事务所执行主任，现任北京高文律师事务所合伙人。 王彭果：男，汉族，1971年5月出生，无党派人士，研究生学 历、硕士学位，拥有注册会计师、注册税务师等多项执业资格。曾任重庆机床工具工业公司财务部副主任，重庆渝中会计师事务所副所长，重庆中鼎会计师事务所有限责任公司董事长兼主任会计师。现任重庆中鼎会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，政协重庆市第六届委员会常务委员，重庆市渝中区人大代表、人大常委会常委，中国注册会计师协会常务理事，重庆市注册会计师协会副会长，中国资产评估协会常务理事，重庆市国有资产监督管理委员会财务专家，重庆市监察委员会特约监察员，重庆市国土资源房屋评估和经纪协会副会长。 白俊光：男，1963年8月出生，中共党员，博士学位，正高级 工程师。曾任中国电建西北院坝工专业室副主任、水工一处副处长、处长，李家峡水电站副设总兼设代处处长，中国电建西北院副院长、总工程师、副总经理、党委委员。现已退休。 中财网
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