汉威科技(300007):第七届董事会第一次会议决议
第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2026年1月29日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于2026年2月2日在公司会议室以现场的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。 4、本次会议经全体董事共同推举由任红军先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 董事会同意选举任红军先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会组成人员的议案》 依据《公司章程》《公司董事会议事规则》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会同意选举第七届董事会各专门委员会成员组成如下： 战略委员会3人，成员为：任红军（主任委员）、李志刚、肖锋； 审计委员会3人，成员为：申香华（主任委员）、吴宇、刘之斐； 提名委员会3人，成员为：吴宇（主任委员）、申香华、肖锋； 薪酬与考核委员会3人，成员为：刘之斐（主任委员）、申香华、尚中锋；任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会同意聘任李志刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 李志刚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会同意聘任尚中锋先生、肖锋先生、杨承霖先生为公司副总经理，聘任关凤艳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任肖锋先生为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；同意聘任蒋宇辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 上述董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 三、备查文件 1、第七届董事会第一次会议决议； 2、提名委员会2026年第二次会议决议； 3、审计委员会2026年第二次会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董事会 2026年2月2日 中财网
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