智微智能(001339):2026年度日常关联交易预计

时间：2026年02月02日 20:46:03 中财网

原标题:智微智能:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-005
深圳市智微智能科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营需要，对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计。

预计2026年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币9,131.87万元，其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币103.04万元，向关联方销售产品、商品不超7,000万元，向关联方采购产品、商品不超2,000万元，向关联方出租场地交易金额不超过人民币28.83万元。

本议案关联董事郭旭辉先生、袁烨女士、袁微微女士回避表决，已由其他非关联董事审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	关联交 易定价 原则	合同签订 金额或预 计金额	截至披露 日已发生 金额	上年发 生金额
房屋 租赁	袁烨	承租 房屋	市场定 价	103.04	0	103.04
向关联人 销售产 品、商品	深圳华清 同创科技 有限公司	销售产品、 商品	市场定 价	7,000	1,000.79	6,109.66
向关联人
		采购原材	市场定	2,000	288.74	3,564.77
采购原材 料		料	价
向关联人 出租房屋
		出租厂房、 办公场地	市场定 价	28.83	2.40	108.36
合计	9,131.87	1,291.93	9,885.83

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元

关联交 易类别	关联人	关联交 易内容	实际发生 金额	预计金额	实际发生 额占同类 业务比例	实际发生 额与预计 金额差异
房屋 租赁	郭旭辉	承租 房屋	179.23	268.84	12.68%	-33.33%
房屋 租赁	袁烨	承租 房屋	103.04	103.04	7.62%	0.00%
向关联 人销售 产品、 商品	深圳华清 同创科技 有限公司	销售产 品、商品	6,109.66	60,000	1.97%	-89.82%
向关联 人采购 原材料
		采购原 材料	3,564.77	60,000	0.71%	-94.06%
向关联 人出租 房屋
		出租厂 房、办公 场地	9.61	300	4.78%	-96.80%
合计	9,966.31	120,671.88
披露日期及索引	详见公司2025年3月8日、5月28日、7月31 日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2025-009）、《关于增加2025年 度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号： 2025-058）、《关于增加2025年度日常关联交 易预计额度的公告》（公告编号：2025-069）
公司董事会对日常关联交易 实际发生情况与预计存在较 大差异的说明	2025年度预计金额主要按照可能发生关联交易 的金额上限进行预计，实际发生额受到市场情 况、业务合作及华清同创新设立、产品研发至量 产周期较长等多重因素影响，故与预计金额存在

	一定差异。以上属于正常经营行为，不会对公司 日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交 易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明	公司2025年与华清同创发生的日常关联交易符 合公司实际生产经营情况和发展需要，实际发生 总金额与预计总金额存在差异是基于双方实际 业务开展的正常经营情况，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的 独立性。

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1、袁烨
基本情况：身份证号：340104********1528；
与公司的关联关系：袁烨女士为公司董事、副总经理，为公司控股股东、实际控制人、董事长袁微微女士胞妹。

2、深圳华清同创科技有限公司（以下简称“华清同创”）
住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科路60号乐普大厦东塔2405与公司的关联关系：公司关联自然人袁微微女士担任董事的法人。

注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：周侠
经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算器设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；环境保护专用设备销售；通信设备销售；光通信设备制造；集成电路销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；市政设施管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；以自有资金从事投资活动；计算机及通讯设备租赁；办公用品销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；安防设备销售；通用设备修理；办公设备耗材销售；社会经济咨询服务；办公设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：电气安装服务；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

最近一期财务数据：截至2025年9月30日，总资产10,367.13万元，净资产4,718.34万元，2025年1-9月，实现营业收入12,050.72万元，净利润-1,651.66万元。

（二）履约能力分析
公司与上述关联方一直保持正常的业务往来，相关关联交易采取市场定价，严格按照业务合同执行。上述关联方信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。

截至目前相关合同执行情况正常，不存在违约风险。

三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况
本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权金额范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见
公司于2026年2月2日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司2026年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会2026年第一次会议；
3、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2026年2月2日