汉桑科技(301491):首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告
汉桑（南京）科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1. 本次上市流通的限售股份为汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下发行限售股份； 2. 本次解除限售股东户数共计6,822户，解除限售股份数量为1,516,931股，占公司总股本的1.18%，限售期为自公司股票上市之日起6个月； 3. 本次解除限售股份的上市流通日期为2026年2月6日（星期五）。 一、首次公开发行股份及股本后续变动概况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕644号”文注册同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,250,000股，于2025年8月6日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本96,750,000股，首次公开发行股票完成后，公司总股本129,000,000股，其中，无限售流通股为27,066,519股，占发行后总股本的20.98%。有流通限制或者限售安排的股票数量为101,933,481股，占发行后总股本的比例为79.02%。 本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行网下发行限售股份，股份数量为1,516,931股，占公司总股本的比例为1.18%。上述股份锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月，现该部分限售股份锁定期即将届满，将于2026自公司首次公开发行股票限售股份形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于如下限售安排：“网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,516,931股，占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总量的4.70%。” 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下发行限售股份股东无其他特别承诺。 截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1. 本次解除限售股份的上市流通日期为2026年2月6日（星期五）。 2. 本次申请解除限售股份总数为1,516,931股，占公司总股本的1.18%。 3. 本次解除限售股东共计6,822户。 4. 本次申请解除限售股份的具体情况如下表：
四、本次解除限售股份前后股本结构变动情况 单位：股
五、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。 综上，保荐机构对公司本次首次公开发行网下发行限售股份上市流通事项无异议。 六、备查文件 1. 限售股份上市流通申请书； 2. 限售股份解除限售申请表； 3. 股本结构表和限售股份明细数据表； 4. 中国国际金融股份有限公司关于汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见。 特此公告。 汉桑（南京）科技股份有限公司 董事会 2026年2月3日 中财网
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