驰诚股份(920407):第四届董事会第九次会议决议
河南驰诚电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 2月 2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 1月 22日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 董事徐卫锋因涉及关联情形，回避表决；董事石保敬因与徐卫锋为一致行动人，回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议； 2、河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。 河南驰诚电气股份有限公司 董事会 2026年 2月 3日 中财网
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