云天化(600096):云天化2026年第一次临时股东会会议资料

时间：2026年02月03日 16:35:42 中财网

原标题:云天化:云天化2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会
会议资料
云南云天化股份有限公司
YUNNANYUNTIANHUACO.,LTD
目录
会议议程......................................................................................................3
议案一关于公司2026年度日常关联交易事项的议案.........................5

序号	议案名称
非累积投票议案
1	关于公司2026年度日常关联交易事项的议案

五、投票表决等事宜
（一）本次会议表决方法按照《公司章程》规定，与会股东及股
东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东会网络投票系
统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东会决议。

（六）出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（七）见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束
云南云天化股份有限公司
董事会
2026年2月11日

关联交 易类别	关联人	上年（前 次）预计金 额	上年（前 次）实际发 生金额	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
向关联 方采购 原材料 或商品	云天化集团有限责任公司	95,000	69,754	公司子公司云南云天化农资 连锁有限公司与其开展的钾 肥采购量较原预计少。
	中轻依兰（集团）有限公司	38,500	30,308	公司集采煤焦招标其中标较 少。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	19,300	19,286
	云南博源实业有限公司及其子公 司	12,000	7,807	部分业务云南博源实业有限 公司及其子公司未中标。
	云南民爆集团有限责任公司	10,000	6,585	公司子公司云南磷化集团有

关联交 易类别	关联人	上年（前 次）预计金 额	上年（前 次）实际发 生金额	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
				限公司部分矿山炸药实际使 用量较预计较少。
	云南水富天盛有限责任公司	7,800	4,891	部分业务云南水富天盛有限 责任公司未中标。
	吉林云天化农业发展有限公司	5,000	6,037
	云南云天化石化有限公司	6,000	2,678	公司子公司合成氨装置开车 良好，采购量较少，同时液 氨价格低于预计。
	云南省化工研究院有限公司及其 控股子公司	1,250	494
	重庆国际复合材料股份有限公司 及其子公司	1,150	423
	云天化集团有限责任公司其他子 公司	200	35
	小计	196,200	148,298
接受关 联方的 劳务或 服务	云南天鸿化工工程有限公司	9,000	8,597
	云南云天化信息科技有限公司及 其子公司	10,000	4,417	公司部分信息化项目未开 展。
	云南省化工研究院有限公司及其 控股子公司	6,950	4,101	公司部分中试项目未开展。
	云南云天化无损检测有限公司	3,500	2,871
	中轻依兰（集团）有限公司	1,600	959
	云南水富天盛有限责任公司	1,400	698
	云南省戎合投资控股有限公司及 其控股子公司	1,100	957
	云南磷化集团海口磷业有限公司	350	310
	云天化集团有限责任公司及其控 股其他子公司	1,300	830
	小计	35,200	23,740
向关联 方销售 产品或 商品	吉林云天化农业发展有限公司	8,000	8,010
	云南云天化石化有限公司	19,000	9,554	云南云天化石化有限公司根 据市场情况从公司子公司采 购量比预计少。
	中轻依兰（集团）有限公司	9,600	7,458
	云南磷化集团海口磷业有限公司	13,400	13,387
	云南省戎合投资控股有限公司及 其控股子公司	3,100	447	公司子公司云南云天化云峰 化工有限公司2025年中标数 量较少。
	云南天创科技有限公司	350	335
	重庆国际复合材料股份有限公司 及其控股子公司	350	89
	云天化集团有限责任公司及其控 股其他子公司	1,900	461	公司子公司对其销售化肥等 业务比预计少。
	云南天耀化工有限公司	4,400	5,053

关联交 易类别	关联人	上年（前 次）预计金 额	上年（前 次）实际发 生金额	预计金额与实际发生金额差 异较大的原因
	云南水富天盛有限责任公司	50	1
	小计	60,150	44,795
向关联 方提供 劳务或 服务	重庆国际复合材料股份有限公司 及其控股子公司	4,100	2,046	公司子公司2025年中标标段 较少。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	500	498
	云南云天化石化有限公司	2,300	1,284	公司子公司天驰物流有限责 任公司与其部分业务未开 展。
	云天化集团有限责任公司及其控 股其他子公司	1,600	181	公司子公司与其部分业务未 开展。
	云南省化工研究院有限公司及其 子公司	1,850	6	公司子公司与其部分业务未 开展。
	云南水富天盛有限责任公司	100	38
	小计	10,450	4,053
承租关 联方的 资产	重庆国际复合材料股份有限公司 及其控股子公司	550	144
	云天化集团有限责任公司其他子 公司	1,500	917
	云天化集团有限责任公司	2,900	2,813
	小计	4,950	3,874
向关联 方出租 资产	云南磷化集团海口磷业有限公司	450	429
	云天化集团有限责任公司及其子 公司	250	209
	小计	700	638
在关联 人的财 务公司 日均存 款	云南云天化集团财务有限公司	400,000	354,309
	小计	400,000	354,309
在关联 人的财 务公司 贷款余 额	云南云天化集团财务有限公司	400,000	124,744
	小计	400,000	124,744
合计	1,107,650	704,451

注：2025年实际发生金额未经审计，最终数据以公司年度报告经审计的数据为准。

关联交易 类别	关联人	本次预计 金额	占同类 业务比 例（%	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例（%	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大 的原因
向关联方 采购原材 料或商品	云天化集团有限责任公司	125,000	4.10	不适用	69,754	2.29	硫磺、液硫市场价格同比上涨，同时公司子 公司云南云天化农资连锁有限公司2026年 预计增加与其钾肥的采购量。
	中轻依兰（集团）有限公司	40,000	1.31	不适用	30,308	1.00	公司子公司云南云天化农资连锁有限公司 2026年预计增加对其膨化磷酸二氢钾采购。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	0	-	不适用	19,286	0.63	不再是关联人。
	云南博源实业有限公司及其子公司	10,500	0.34	不适用	7,807	0.26	公司2026年预计包装袋采购量增加。
	云南民爆集团有限责任公司	15,000	0.49	不适用	6,585	0.22	公司子公司云南磷化集团有限公司2026年 预计增加炸药需求增加。
	云南水富天盛有限责任公司	5,200	0.17	不适用	4,891	0.16
	吉林云天化农业发展有限公司	0	-	不适用	6,037	0.20	不再是关联人。
	云南云天化石化有限公司	5,200	0.17	不适用	2,678	0.09	公司子公司云南天安化工有限公司2026年 预计增加合成氨采购。
	云南省化工研究院有限公司及其控股 子公司	250	0.01	不适用	494	0.02
	重庆国际复合材料股份有限公司及其 子公司	1,500	0.05	不适用	423	0.01	公司子公司重庆云天化天聚新材料有限公司 预计增加玻纤材料的采购。
	云天化集团有限责任公司其他子公司	50	0.00	不适用	35	0.00
	小计	202,700	6.66		148,298	4.87
接受关联 方的劳务 或服务	云南天鸿化工工程有限公司	2,600	1.58	不适用	8,597	5.23	公司整合区域企业的设备检维修业务，与其 维修劳务大幅减少。
	云南云天化信息科技有限公司及其子 公司	7,650	4.65	不适用	4,417	2.69	公司及公司子公司预计2026年增加信息化 建设项目。
	云南省化工研究院有限公司及其控股 子公司	8,200	4.99	不适用	4,101	2.49	公司子公司2026年预计新增项目可研设计 服务采购。

关联交易 类别	关联人	本次预计 金额	占同类 业务比 例（%	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例（%	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大 的原因
	云南云天化无损检测有限公司	3,500	2.13	不适用	2,871	1.75
	中轻依兰（集团）有限公司	1,200	0.73	不适用	959	0.58
	云南水富天盛有限责任公司	900	0.55	不适用	698	0.42
	云南省戎合投资控股有限公司及其控 股子公司	100	0.06	不适用	957	0.58	公司子公司云南磷化集团有限公司2026年 预计与其爆破服务业务减少。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	0	-	不适用	310	0.19	不再是关联人
	云天化集团有限责任公司及其控股其 他子公司	1,300	0.79	不适用	830	0.50	公司向其新租办公楼增加物业管理费。
	小计	25,450	15.48		23,740	14.44
向关联方 销售产品 或商品	吉林云天化农业发展有限公司	0	-	不适用	8,010	0.17	不再是关联人。
	云南云天化石化有限公司	13,500	0.28	不适用	9,554	0.20	公司子公司水富云天化有限公司预计2026 年需向其增加销售甲醇。
	中轻依兰（集团）有限公司	16,800	0.35	不适用	7,458	0.16	公司子公司云南三环中化化肥有限公司以及 云南晋宁黄磷有限公司预计2026年对其销 售精制磷酸以及黄磷数量增加。
	云南磷化集团海口磷业有限公司	0	-	不适用	13,387	0.28	不再是关联人。
	云南省戎合投资控股有限公司及其控 股子公司	500	0.01	不适用	447	0.01
	云南天创科技有限公司	0	-	不适用	335	0.01	不再是关联人。
	重庆国际复合材料股份有限公司及其 控股子公司	200	0.00	不适用	89	0.00
	云天化集团有限责任公司及其控股其 他子公司	500	0.01	不适用	461	0.01
	云南天耀化工有限公司	0	0	不适用	5,053	0.11	已成为公司全资子公司，不再是关联人。
	云南水富天盛有限责任公司	400	0.01	不适用	1	0.00	公司子公司云南水富云天化有限公司预计 2026年增加对其水电气的销售。
	小计	31,900	0.66		44,795	0.93

关联交易 类别	关联人	本次预计 金额	占同类 业务比 例（%	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例（%	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大 的原因
向关联方 提供劳务 或服务	重庆国际复合材料股份有限公司及其 控股子公司	3,900	18.43	不适用	2,046	9.67
	云南磷化集团海口磷业有限公司	0	-	不适用	498	2.35	不再是关联人。
	云南云天化石化有限公司	2,300	10.87	不适用	1,284	6.07	公司子公司云南云天化工业装备技术有限公 司预计2026年新增对其修理服务。
	云天化集团有限责任公司及其控股其 他子公司	600	2.84	不适用	187	0.88	公司子公司天驰物流有限责任公司预计2026 年新增对其包装袋等运输服务。
	云南水富天盛有限责任公司	100	0.47	不适用	38	0.18
	小计	6,900	32.62	不适用	4,053	19.16
承租关联 方的资产	云天化集团有限责任公司其他子公司	1,300	4.20	不适用	917	2.96
	重庆国际复合材料股份有限公司及其 控股子公司	200	0.65	不适用	144	0.46
	云天化集团有限责任公司	3,000	9.68	不适用	2,813	9.08
	小计	4,500	14.53		3,874	12.51
向关联方 出租资产	云南磷化集团海口磷业有限公司	0	-	不适用	429	6.25	不再是关联人。
	云天化集团有限责任公司及其子公司	300	4.37	不适用	209	3.04
	小计	300	4.37		638	9.29
在关联人 的财务公 司日均存 款	云南云天化集团财务有限公司	400,000		不适用	354,309
	小计	400,000			354,309
在关联人 的财务公 司贷款余 额	云南云天化集团财务有限公司	400,000		不适用	124,744
	小计	400,000			124,744
合计	1,071,750			704,451

注：由于关联人云天化集团有限责任公司控股子公司数量众多，对部分单一法人主体预计发生关联交易金额较小的关联人以同一控制为口径合并列
示。

序 号	企业名称	统一社会信 用代码	成立时间	注册地	法定代 表人	注册资本	主营业务	主要股东或实 际控制人	与公司的关联关系	履约能 力分析
1	云天化集 团有限责 任公司 （以下简 称“云天 化集团”）	9153000029 1991210H	1997年3 月18日	云南省昆明 市滇池路 1417号	刘和兴	449,706.387 8万元	许可项目：危险化学品经营；肥 料生产。一般项目：企业总部管 理；园区管理服务；酒店管理； 物业管理；以自有资金从事投资 活动；肥料销售；非金属矿及制 品销售；非金属矿物制品制造； 高性能纤维及复合材料制造；高 性能纤维及复合材料销售等	云南省人民政 府国有资产监 督管理委员会 昆明和泽投资 中心(有限合 伙)、云南省能 源投资集团有 限公司。	公司的控股股东，与公 司符合《上海证券交易 所股票上市规则》6.3.3 （一）关联法人关系	良好
2	中轻依兰 （集团） 有限公司	9153000021 656805XK	1996年3 月26日	昆明市西山 区小海口	向建刚	26,964万元	危险化学品生产；危险化学品经 营；食品添加剂生产；食品用洗 涤剂生产；消毒剂生产（不含危 险化学品）；肥料生产；建筑物 拆除作业（爆破作业除外）；建 设工程施工；电气安装服务等。	云天化集团	云天化集团的全资子 公司，与公司符合《上 海证券交易所股票上 市规则》6.3.3（二）关 联法人关系。	良好
3	云南博源 实业有限 公司	9153000074 1490107T	2002年10 月29日	云南省昆明 市拓东路石 家巷10号	郑谦	8,000万元	许可项目：餐饮服务；住宿服务 一般项目：停车场服务；食品用 塑料包装容器工具制品销售等。	云天化集团	云天化集团的全资子 公司，与公司符合《上 海证券交易所股票上 市规则》6.3.3（二）关 联法人关系。	良好
4	云南民爆 集团有限 责任公司	9153010079 2896836X	2006年4 月29日	云南省昆明 市安宁市金 方街道办事 处浸长村	杨小江	77,157万元	国有资产经营管理、投资、项目 开发；国内贸易、物资供销；自 有房屋租赁；以下经营范围限分 支机构经营：机械加工；玻璃制 品、生物化工产品、民爆器材的 生产。	云天化集团	云天化集团的控股子 公司，与公司符合《上 海证券交易所股票上 市规则》6.3.3（二）关 联法人关系。	良好

序 号	企业名称	统一社会信 用代码	成立时间	注册地	法定代 表人	注册资本	主营业务	主要股东或实 际控制人	与公司的关联关系	履约能 力分析
5	云南水富 天盛有限 责任公司	9153063021 7200601D	1997年4 月29日	云南省昭通 市水富市云 富街道办事 处云天大道	何迅	500万元	许可项目：饮料生产；文件、资 料等其他印刷品印刷；特定印刷 品印刷；餐饮服务；劳务派遣服 务。一般项目：塑料制品制造； 塑料制品销售；化工产品销售等	云天化集团劳 动服务公司	受公司关联方控制，与 公司符合《上海证券交 易所股票上市规则》 6.3.3（二）关联法人关 系。	良好
6	云南云天 化石化有 限公司	9153000005 221692XF	2012年8 月22日	昆明市安宁 市草铺镇	杨亚乔	110,800万 元	石油制品销售（不含危险化学 品）；石油制品制造（不含危险 化学品）；化工产品销售（不含 许可类化工产品）；化工产品生 产（不含许可类化工产品）；危 险化学品生产；危险化学品经营 等。	云天化集团、云 南省工业投资 控股集团有限 责任公司、国开 发展基金有限 公司。	云天化集团控股子公 司，与公司符合《上海 证券交易所股票上市 规则》6.3.3（二）关联 法人关系。	良好
7	云南省化 工研究院 有限公司	9153000043 1200784W	2000年10 月31日	云南省昆明 市东风东路 120号	周琼波	900万元	磷化工产品、化肥、农药、化工 原料、医药中间体及矿产品、生 物化工、香精香料、环保产品、 保健卫生、消毒杀菌及日用化工 产品等的科研开发，技术咨询及 转让等。	云天化集团	云天化集团的全资子 公司，与公司符合《上 海证券交易所股票上 市规则》6.3.3（二）关 联法人关系。	良好
8	重庆国际 复合材料 股份有限 公司	9150010462 19007657	1991年8 月27日	重庆市大渡 口区建桥工 业园B区	江凌	377,087.804 8万元	一般项目：租赁服务（不含许可 类租赁服务）；生产、销售玻璃 纤维系列产品、玻璃纤维增强塑 料产品、玻璃纤维用浸润剂及助 剂、空气分离制品（压缩或液化 的氧、液化的氩、压缩的氮〈限 长寿区分公司经营〉）；玻璃纤 维工业成套技术与成套装备的研 发与制造等。	云天化集团	控股股东为云天化集 团，与公司符合《上海 证券交易所股票上市 规则》6.3.3（二）关联 法人关系。	良好
9	云南天鸿 化工工程	9153010078 73956231	2006年6 月9日	云南省昆明 市高新技术	周勇	8,500万元	建设工程设计；建设工程施工； 建设工程施工（除核电站建设经	云天化集团	控股股东为云天化集 团，与公司符合《上海	良好

序 号	企业名称	统一社会信 用代码	成立时间	注册地	法定代 表人	注册资本	主营业务	主要股东或实 际控制人	与公司的关联关系	履约能 力分析
	有限公司			开发区二环 西路398号			营、民用机场建设）；建设工程 质量检测；特种设备安装改造修 理；等。		证券交易所股票上市 规则》6.3.3（二）关联 法人关系。
10	云南云天 化信息科 技有限公 司	91530181M A6K871A7 G	2016年11 月11日	云南省昆明 市安宁市太 平新城街道 办事处203室	龚义文	5,000万元	软件开发；信息技术咨询服务； 信息系统集成服务；信息系统运 行维护服务；数据处理和存储支 持服务；企业管理咨询；工业互 联网数据服务；咨询策划服务； 工程管理服务；安全技术防范系 统设计施工服务；软件外包服务 等。	云天化集团	控股股东为云天化集 团，与公司符合《上海 证券交易所股票上市 规则》6.3.3（二）关联 法人关系。	良好
11	云南云天 化无损检 测有限公 司	9153010077 55057766	2005年6 月1日	云南省昆明 市安宁市草 铺街道工业 园麒麟片区 麒麟路005号	王昭军	300万元	锅炉、压力容器、压力管道、气 瓶、机械设备的射线检测、超声 波检测、磁粉检测、渗透检测、 涡流检测；理化检验检测（包括 机械性能试验、金相检测、光谱 分析）等。	云天化集团	云天化集团的全资子 公司，与公司符合《上 海证券交易所股票上 市规则》6.3.3（二）关 联法人关系。	良好
12	云南省戎 合投资控 股有限公 司	91530100M A6NJM6R1 R	2019年1 月17日	云南省昆明 市高新区海 源北路769号	杨小江	508,671.79 万元	受托对国有资产经营管理、项目 开发；股权投资及管理；项目投 资及对所投资的项目进行管理； 特种装备科研生产、特种设备制 造；核矿业及新材料、卫星应用 等。	云天化集团	云天化集团控股子公 司，与公司符合《上海 证券交易所股票上市 规则》6.3.3（二）关联 法人关系。	良好
13	云南云天 化集团财 务有限公 司	9153000007 7647005U	2013年10 月10日	云南省昆明 市滇池路 1417号2号 楼3楼	彭科	100,000万 元	企业集团财务公司服务。	云天化集团	云天化集团控股子公 司，与公司符合《上海 证券交易所股票上市 规则》6.3.3（二）关联 法人关系。	良好

（未完）