鞍钢股份(000898):鞍钢股份第十届董事会第五次会议决议
鞍钢股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 2026 1 23 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 年 月 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2026年2月3日以通讯方式召开第十届董事会第五次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有董事9 9 人，出席会议董事 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 9 0 0 议案一、以 票同意，票反对，票弃权的表决结果，通过《关于 2026年度套期保值业务额度的议案》。 具体内容请详见2026年2月4日刊登于中国证券报、证券时报、上 海证券报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于2026年开展商品期货套期保值业务的公告》。 议案二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于 < > 修订鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法的议案》。 随着金融衍生品市场的不断发展，为进一步加强开展金融衍生品业 务的管理，根据相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，对《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》进行了修订。 《鞍钢股份有限公司套期保值业务管理办法》刊登于2026年2月4 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 议案三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于 大型总厂无缝钢管厂 159产线资产对外公开转让的议案》。 为深挖存量资产价值，优化资源配置，公司对大型总厂无缝钢管厂 159产线部分设备资产进行公开转让。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 鞍钢股份有限公司 董事会 2026年2月3日 中财网
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