中金岭南(000060):独立董事专门会议2026年第一次会议决议
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议2026年 第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议2026年第一次会议于2026年2月2日以通讯方式召开， 会议通知于2026年1月28日送达全体独立董事。会议由独 立董事专门会议召集人罗绍德独立董事主持，应到独立董事 3名，实到独立董事3名，达法定人数。会议符合《公司法》 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公 司就《2026年度公司日常关联交易金额预计的议案》与我们 进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的前述 议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于独立、 客观判断的原则，同意将前述议案提交公司第九届董事会第 四十八次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发表独立 意见如下： 审议通过《2026年度公司日常关联交易金额预计的议 案》； 同意公司2026年日常关联交易金额预计情况，公司与 关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造 成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市公司以 及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的 情况，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事：黄俊辉、罗绍德、尉克俭 2026年2月4日 中财网
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