中原环保(000544):第九届董事会第二十一次会议决议
中原环保股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司” 或“中原环保”）于2026年1月22日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会第二十一次会议的通知。 2、召开时间：2026年2月2日15:00 3 、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事7人，现场出席董事6 人，通讯方式出席1人，董事马学锋先生以通讯方式出席会议。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7 、列席人员：公司高级管理人员 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于郑州市污水净化有限公司以实物资产向郑州 市净和运输有限公司增资的议案》 赞成票7票、反对票0票、弃权票0票 2、通过《关于全资子公司签订餐厨废水处理服务合同暨关 联交易的议案》 赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，关联董事梁伟刚、 马学锋、谭云飞回避表决。 3、通过《关于伊滨经开区（示范区）中央公园西轴、东轴 城市综合开发项目签订补充协议的议案》 赞成票7票、反对票0票、弃权票0票 4、通过《关于制订<内部审计工作制度>的议案》 赞成票7票、反对票0票、弃权票0票 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订公司《内 部审计工作制度》，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计工作制度》。 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二六年二月三日 中财网
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