一汽解放(000800):召开2026年第一次临时股东会的通知
2026 关于召开 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年02月27日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年02月13日 7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师等相关人员。 8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。 4、提案1和2为关联交易事项，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾汽车股份有限公司履行回避表决，不接受其他股东对议案的委托投票。 5、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。 2、登记时间：2026年2月25日，上午8：00-12：00，下午13：00-16：00（信函或传真方式以2026年2月25日下午16:00前到达本公司为准）。 3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司资本运营部 4、登记和表决时提交文件： （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。 （2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件2）、出席人身份证。 （3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。 5、会议联系方式及会议费用： （1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号 联系人：杨育欣 联系电话：0431-80918881、80918882 传 真：0431-80918883 电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn 邮政编码：130011 （2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、经董事签字的董事会会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一汽解放集团股份有限公司 董事会 2026年02月04日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360800”，投票简称为“解放投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年02月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月27日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 一汽解放集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席一汽解放集团股份有限公司于2026年02月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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