欢瑞世纪(000892):第十届董事会第一次会议决议
欢瑞世纪联合股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议。会议通知于2026年1月30日以电子邮件等方式送达各位董事。 （二）本次会议于2026年2月3日15:30在北京市朝阳区望京东园四区1号楼富泽人寿大厦30层以现场会议方式召开。 （三）本次会议应到董事5名，实到董事5名。 （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 经审议，选举赵枳程先生为公司第十届董事会董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。 （二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 经审议，选举赵会强先生为公司第十届董事会副董事长。任期三年，自董事会决议通过之日起至第十届董事会届满为止。 （三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会专业委员会成员的议案》。 1、审议通过了《选举公司第十届董事会战略委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 公司第十届董事会战略委员会由4名董事组成，成员为赵枳程先生、王轶欢女士、张佩华先生、王玲女士，主任委员由赵枳程先生担任，其任期与本届董事会任期一致。 2、审议通过了《选举公司第十届董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为张佩华先生、王玲女士、王轶欢女士，主任委员由张佩华先生担任，其任期与本届董事会任期一致。 3、审议通过了《选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 公司第十届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，成员为王玲女士、张佩华先生、赵会强先生，主任委员由王玲女士担任，其任期与本届董事会任期一致。 4、审议通过了《选举公司第十届董事会提名委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 公司第十届董事会提名委员会由3名董事组成，成员为张佩华先生、王玲女士、赵枳程先生，主任委员由张佩华先生担任，其任期与本届董事会任期一致。 （四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第十届董事会决定聘任赵枳程先生为公司总经理（又称总裁），聘期至本届董事会届满。 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第十届董事会决定聘任赵会强先生、陈亚东先生、柴晓雨女士为公司副总经理（又称副总裁），聘期至本届董事会届满。 3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 该议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过，公司第十届董事会决定聘任周怡女士为公司财务总监（又称财务负责人），聘期至本届董事会届满。 4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第十届董事会决定聘任杨帅先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。杨帅先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 联系电话：010-65009170 传 真：010-65001540 邮 箱：hr_board@hrcentury.cn （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司第十届董事会同意聘任洪丹丹女士为公司证券事务代表，聘期至本届董事会届满。洪丹丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 洪丹丹女士的联系方式如下： 联系电话：010-65009170 传 真：010-65001540 邮 箱：hr_board@hrcentury.cn 以上选举及聘任具体内容及相关人员简历详见与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告》。 （六）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事赵枳程、赵会强回避表决，该议案获得表决通过。 为规范和完善公司薪酬体系，结合公司的实际情况和同行业的薪酬水平，制定了高级管理人员薪酬方案。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （七）审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律法规的规定及《公司章程》等相关要求，公司制定《高级管理人员薪酬管理制度》。 详情请见与本公告同日刊载于巨潮资讯网上的《高级管理人员薪酬管理制度》。 （八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。 为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 详情请见与本公告同日刊载于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。 三、备查文件 （一）第十届董事会第一次会议决议； （二）第十届董事会提名委员会第一次会议决议； （三）第十届董事会审计委员会第一次会议； （四）第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。 特此公告。 欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 2026年2月3日 中财网
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