中衡设计(603017):中衡设计第五届董事会第二十一次会议决议
中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年2月3日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事9人，实到董事9人。 董事长张谨女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 公司董事会于近日收到张谨女士因工作职责调整原因申请辞去总经理职务的书面报告。辞任后，张谨女士仍将继续担任公司第五届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、总工程师。为保证公司正常运行，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任路江龙先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，路江龙先生不再担任公司执行总经理。路江龙先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。 张谨女士在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张谨女士在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！张谨女士也将作为公司董事长兼总工程师继续负责公司战略规划、技术研发、综合发展等重要工作，带领公司实现更高质量、更具科技创新性的可持续发展。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的规定，董事会拟聘任丁炯、赵亚萍为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（上述人员简历详附件）表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2026年2月4日 附简历： 路江龙：1978年出生，中共党员，毕业于大连理工大学防震减灾与防护工程专业，硕士研究生学历，研究员级高级工程师、一级注册结构工程师、（英联邦）结构工程师学会（IStructE）会员及特许结构工程师；曾获江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象、“江苏省优秀工程勘察设计师”；2004年至今，历任公司结构工程师、钢结构所所长、总监、精筑技术设计研究院院长；现任公司执行总经理、海外发展中心总经理、精筑技术设计研究院院长、新加坡子公司董事、中衡节能监事、中衡幕墙监事。 丁炯：1981年出生，中共党员，毕业于南京工业大学城建学院，高级工程师，2003年至2018年，历任公司暖通工程师、暖通二所所长，2018年至今历任精筑设计研究院设备部长、技术总监、副院长，现任总经理助理、海外发展中心常务副总经理、精筑设计研究院常务副院长、市场战略中心主任。 赵亚萍：1987年出生，九三学社社员，毕业于苏州大学，本科学历，2010年至2022年间任职集团市场合约部专员、高级经理、主任，曾获得2022年苏州市优秀人才贡献奖、2023年苏州工业园区“企业撷英”人才。现任总经理助理、公司市场合约部主任。 中财网
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