*ST智胜(002253):四川川大智胜软件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
四川川大智胜软件股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事 会第五次临时会议决定于2026年3月4日（星期三）下午2:00召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次 2026年第一次临时股东会 （二）会议召集人 公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议时间 2026年3月4日（星期三）下午2:00 2.网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年3月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2026 年3月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日 2026年2月26日（星期四） （七）会议出席对象 1.截至股权登记日（2026年2月26日）下午收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是 公司股东。 2.公司董事、高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点 四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室 二、会议审议事项及提案编码表
述提案具体内容详见2026年2月5日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》披露的董事会决议公告以及相关文件。 本次股东会审议的提案1属于影响中小投资者利益的重大事项， 根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决 单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下 人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有 公司5%以上（含）的股东。 三、现场会议登记事项 （一）登记手续 1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定 代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。 2.自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进 行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。 3.异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达 本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公 司董事会办公室，信函上请注明：“股东会”字样。 未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会 议事项没有表决权。 （二）登记时间 2026年3月2日9:00-17:00 （三）登记地点 四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室 地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045 联系电话：028-68727816 传真号码：028-84173453 （四）会议联系方式 联系人：蒋红莉 电 话：028-68727816 传 真：028-84173453 邮政编码：610045 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、其他事项 （一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。 （二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本 次股东会的进程按另行通知进行。 六、备查文件 （一）公司第九届董事会第五次临时会议决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川川大智胜软件股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月五日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：“362253” 2.投票简称：“智胜投票” 3.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间 2026年3月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.投票时间 2026年3月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司于 附件2： 授权委托书 兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司于
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