亚信安全(688225):2026年第一次临时股东会会议资料
2026年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年二月 目 录 2026年第一次临时股东会会议须知......................................................................................................... 3 2026年第一次临时股东会会议议程......................................................................................................... 5 议案一：关于《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案......7议案二：关于《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案.................... 8议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案.................... 9亚信安全科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《亚信安全科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证明文件，经验证通过后方可出席会议。 三、本次大会现场会议于2026年2月27日下午14:00正式开始，会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入会场的股东无权参与现场投票表决。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，提问次数不超过2次。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、会议主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 十、本次股东会将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、会议主持人可以根据现场会议进行的实际情况对会议议程进行适当的调整。 十三、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。 十五、本次股东会登记方式及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年2月4日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 亚信安全科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2026年2月27日（星期五）下午14:00（北京时间）（二）会议地点：北京市经济技术开发区科谷一街10号院11号楼 12F-1201&1202会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 其中，网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长何政先生 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料 （二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量 （三）推举计票人及监票人 （四）审议会议议案： 1、《关于<亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》 （五）与会股东及股东代理人发言 （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （七）休会（统计表决结果） （八）复会，宣布现场表决结果（网络投票及合计表决结果以公告为准）（九）见证律师宣读法律意见书 （十）签署现场会议决议及会议记录 亚信安全科技股份有限公司 2026年2月27日 议案一：关于《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 各位股东： 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施公司2026年员工持股计划，并制定了《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。 亚信安全科技股份有限公司董事会 2026年2月27日 议案二：关于《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案 各位股东： 为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚信安全科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。 本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。 亚信安全科技股份有限公司董事会 2026年2月27日 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案 各位股东： 为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项： 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划草案； 2、授权董事会实施本员工持股计划； 3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止； 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定； 5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜； 7、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准； 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件； 9、授权董事会可聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务； 10、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定； 11、授权董事会对本员工持股计划做出解释； 12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划清算完成之日止，并同意董事会授权管理层具体实施本员工持股计划。 本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。 亚信安全科技股份有限公司董事会 中财网
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