国际实业(000159):2026年第二次临时股东会决议
新疆国际实业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2026年2月4日9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月4 日9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国 际实业四楼公司会议室。 3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：由董事长冯建方主持。 6．会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、出席会议情况 参加本次股东会的股东及股东代理人270人，代表有表决权股份 总数116,957,177股，占上市公司总股份的24.3313％，其中：通过 现场投票的股东1人，代表股份109,708,888股，占公司有表决权股 份总数的22.8234％；通过网络投票的股东269人，代表股份7,248,289股，占公司有表决权股份总数的1.5079％。 公司董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议，公司 聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2026年向金融机构申请综合授信额度的 议案》； 总表决情况： 同意113,078,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6841%；反对117,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1004%；弃权3,760,801股（其中，因未投票默认弃权3,366,601 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2155%。 中小股东总表决情况： 同意3,370,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的46.4949%；反对117,400股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.6197%；弃权3,760,801股（其中，因未投票默 认弃权3,366,601股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的51.8854%。 根据表决结果，本议案获得通过。 （二）审议通过《关于 2026年担保额度预计的议案》。 总表决情况： 同意113,060,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6686%；反对133,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1141%；弃权3,762,901股（其中，因未投票默认弃权3,366,601 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2173%。 中小股东总表决情况： 同意3,351,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的46.2452%；反对133,400股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.8404%；弃权3,762,901股（其中，因未投票默 认弃权3,366,601股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的51.9143%。 根据表决结果，本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1．见证本次股东会的律师事务所：北京国枫律师事务所 2．见证律师姓名：朱明、姜黎 3．结论性意见：“本次股东会的召集和召开程序、本次股东会 的召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的规定，合法、有效。” 五、备查文件 1.《新疆国际实业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2.《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2026年2月5日 中财网
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