宝立食品(603170):第二届董事会第十六次会议决议
上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年2月4日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于2026年1月30日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 2026年2月5日 中财网
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