ST沈化(000698):沈阳化工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
沈阳化工股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形； 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2026年2月4日下午14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月4日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室 （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合 （5）召集人：公司董事会 （6）主持人：董事长朱斌先生 （7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2．会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东208人，代表股份227,162,168股，占公司有表决权股份总数的27.7191%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份218,663,539股，占公司有表决权股份总数的26.6821%。 通过网络投票的股东207人，代表股份8,498,629股，占公司有表决权股份总数的1.0370%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东207人，代表股份8,498,629股，占公司有表决权股份总数的1.0370%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东207人，代表股份8,498,629股，占公司有表决权股份总数的1.0370%。 （3）公司董事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了本次会议。 二、议案审议及表决情况 1．议案表决方式：本次股东会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。 2．议案表决结果： （1）《关于补选独立董事的议案》 总表决情况： 1.01.候选人：选举王丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意股份数：219,583,337股。 中小股东总表决情况： 1.01.候选人：选举王丽女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意股份数：919,798股。 根据表决结果，该议案获通过。 以上议案内容详见公司于2026年1月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。 （2）《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》 总表决情况：同意220,259,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9615%；反对6,847,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0144%；弃权54,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0241%。 出席本次会议的中小股东表决情况：同意1,596,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7840%；反对6,847,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5725%；弃权54,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6435%。 根据表决结果，该议案获通过。 以上议案内容详见公司于2026年1月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的公告之相关内容。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2．律师姓名：张琰、李尧 3．结论性意见： 综上所述，本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1．公司2026年第一次临时股东会决议； 2．《上海市锦天城律师事务所关于沈阳化工股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 沈阳化工股份有限公司董事会 二〇二六年二月四日 中财网
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