江顺科技(001400):江苏江顺精密科技集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年2月4日下午14时以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年2月2日以邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事何成实、张莉以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张振峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于总经理、副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。 2、会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意陈锦红先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于总经理、副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、第二届董事会提名委员会第五次会议决议。 特此公告。 江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会 2026年2月5日 中财网
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