禾昌聚合(920089):2026年第一次临时股东会决议
苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年2月3日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵茜菁女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 79,015,310股，占公司有表决权股份总数的52.4433%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数67,070股，占公司有表决权股份总数的0.0445%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事8人，出席8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数78,948,240股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9151%；反对股数67,070股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0849%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2026年度公司及下属子公司为获取银行授信提供担保的议案》 1.议案表决结果： 同意股数78,948,240股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9151%；反对股数67,070股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0849%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所 （二）律师姓名：司慧、张亘 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》 （二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书》 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 2026年2月4日 中财网
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