威领股份(002667):2026年第一次临时股东会决议
1.本次股东会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指“除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间：2026年2月4日（星期三）下午14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年2月4日 9:15—15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年2月4日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼601-6666 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长谌俊宇先生 7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 (二)、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计278名，代表有效表决权的股份数为38,947,101股，占公司有表决权股份总数的14.9457%。 （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东8名，代表有表决权的股份数为37,881,481股，占公司有表决权股份总数的14.5367%。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东270名，代表有表决权的股份数为1,065,620股，占公司有表决权股份总数的0.4089%。 2、中小投资者出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者274名，代表有表决权股份数4,725,820股，占公司有表决权股份总数比例为1.8135%。其中：通过现场投票的中小投资者4名，代表有表决权股份3,660,200股，占公司有表决权股份总数的1.4046%。通过网络投票的中小投资者270人，代表有表决权股份数为1,065,620股，占公司有表决权股份总数的0.4089%。 公司董事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、《关于子公司减资的议案》。 表决结果：同意38,745,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4813％；反对68,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1764％；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3423％。 其中，中小投资者表决情况为同意4,523,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7256％；反对68,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4537％；弃权133,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8207％。 本议案表决通过。 表决结果：同意38,743,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4780％；反对120,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3091％；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2129％。 其中，中小投资者表决情况为同意4,522,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6981％；反对120,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5477％；弃权82,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7542％。 本议案表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：周泰山、胡峰 3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、威领新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、湖南启元律师事务所出具的股东会法律意见书。 特此公告 威领新能源股份有限公司 董事会 2026年 2月 4日 中财网
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