久其软件(002279):2026年第一次临时股东会决议
北京久其软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、 特别提示 1、本次股东会未出现否决或变更议案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 二、 会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年2月4日（星期三）下午3:30 （2）网络投票时间：2026年2月4日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月4日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月4日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长赵福君 6、会议出席情况： （1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共11名，代表具有表决权的股份数229,334,270股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为26.5985%。 （2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计922名，代表具有表决权的股份数9,667,715股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.1213%。 其中，中小股东及股东代表922名，代表具有表决权的股份数9,667,715股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.1213%。 上述现场与网络出席股东及股东代表共933名，代表具有表决权的股份数239,001,985股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为27.7198%。 其中，中小股东及股东代表924名，代表具有表决权的股份数9,667,915股，占公司有效表决权股份总数862,206,871股的比例为1.1213%。 （3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。北京市万商天勤律师事务所见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。 本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。 三、 议案审议情况 1、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 表决情况： 同意236,817,085股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0858%；反对1,889,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7907%；弃权295,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1234%。 2、审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。 表决情况： 同意236,952,485股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1425%；反对1,851,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7745%；弃权198,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0831%。 中小股东表决情况: 同意7,618,415股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的78.8010%；反对1,851,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的19.1458%；弃权198,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的2.0532%。 四、 律师出具的法律意见 本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 五、 备查文件 1、北京久其软件股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 北京久其软件股份有限公司董事会 2026年2月5日 中财网
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