太极股份(002368):2026年第一次临时股东会决议
太极计算机股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月4日下午15:00 （2）网络投票时间：2026年2月4日 其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月4日9:15至15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月4日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 2、召开地点： 现场会议地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 4、召集人和主持人：由公司第七届董事会召集、由经半数以上董事共同推举的董事仲恺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共424人，共计持有公司有表决权股份249,995,528股，占公司股份总数的40.1128%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计7人，共计持有公司有表决权股份215,101,756股，占公司股份总数的34.5140%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计417人，共计持有公司有表决权股份34,893,772股，占公司股份总数的5.5988%。 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）421人，代表公司有表决权股份数35,742,298股，占公司股份总数的5.7350%。 除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、议案审议表决情况 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 表决情况：同意248,562,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4270%；反对1,290,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5160%；弃权142,592股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570%。 表决结果：通过。 其中，中小投资者投票情况为：同意34,309,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9919%；反对1,290,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6092%；弃权142,592股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3989%。 四、律师出具的法律意见 北京市天元律师事务所刘娟、刘皑两位见证律师为本次股东会出具了会议见证法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、太极计算机股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。 2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2026年2月4日 中财网
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