运达股份(300772):第五届董事会第三十八次会议决议
运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2026年2月4日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2026年1月29日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，会议由董事长陈棋先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；1.01提名陈棋先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 1.02提名程晨光先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 1.03提名王洋女士为第六届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 1.04提名贝仁芳女士为第六届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 1.05提名杨帆先生为第六届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。 （二）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；2.01提名潘斌先生为第六届董事会独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.02提名冯晓女士为第六届董事会独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 2.03提名郭斌先生为第六届董事会独立董事候选人 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）。 （三）《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》； 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于第六届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）。 （四）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 同意定于2026年3月2日（星期一）下午1:30在浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼公司会议室召开2026年第一次临时股东会。 表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。 三、备查文件 1.第五届董事会第三十八次会议决议； 2.公司董事会专门委员会相关会议决议。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 中财网
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