亚盛集团(600108):亚盛集团第十届董事会第十一次会议决议
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2026年2月4日召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事和高级管理人员。会议以通讯表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 经与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于申请注册发行中期票据的公告》。 二、审议通过了《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联 交易的议案》 表决结果：3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过，关联董事连鹏先生、马建林先生、朱晓宇先生、黄宏宇先生、姜有军先生、李宗国先生均已回避表决。具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》。 三、审议通过了《关于预计 2026年度部分日常关联交易的议案》 表决结果：3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权 本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议通过，关联董事连鹏先生、马建林先生、朱晓宇先生、黄宏宇先生、姜有军先生、李宗国先生均已回避表决。具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2026年度部分日常关联交易的公告》。 四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于 聘任证券事务代表的公告》。 五、审议通过了《关于制定<公司董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司 董事和高级管理人员离职管理制度》。 六、审议通过了《关于制定<公司防范控股股东及其他关联方资金占 用管理制度>的议案》 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 本制度尚需提交股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。 七、审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权 具体内容详见在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于 召开2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 2026年2月5日 中财网
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