万达轴承(920002):2026年第一次临时股东会决议
江苏万达特种轴承股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年2月4日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐群生先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 24,910,995股，占公司有表决权股份总数的 54.75%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 7人,独立董事邓四二先生以腾讯会议方式参加；董事兼高级管理人员徐飞先生、董事兼高级管理人员顾勤先生因工作原因缺席会议； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 24,910,995股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：秦桂森、黄雨桑 （三）结论性意见 本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《江苏万达特种轴承股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》 2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2026年第一次临时股东会之见证法律意见书》 江苏万达特种轴承股份有限公司 董事会 2026年 2月 4日 中财网
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