[担保]新点软件(688232):新点软件关于为全资子公司提供担保
国泰新点软件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
一、担保情况概述 根据《保障农民工工资支付条例》《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》（建市〔2019〕68号）等法规政策规定，建设单位应向施工单位提供履约担保，用于保证建设单位履行建设工程合同约定支付工程款的担保。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都国泰新点软件有限公司（以下简称“成都新点”）的西南研发中心项目已进入施工阶段，施工单位为南京国忠建筑工程有限公司，根据上述规定，公司为成都新点履行《国泰新点软件西南研发中心项目建设工程施工合同》约定的工程款支付义务提供支付担保，并签署相关协议，担保金额人民币1,453.06万元,担保形式为银行保函，担保有效期限截至2027年9月10日。 公司全资子公司河南国泰新点软件有限公司（以下简称“河南新点”）的中原总部项目进入施工阶段，施工单位为河南省第一建筑工程集团有限责任公司，根据上述规定，公司为河南新点履行《国泰新点软件中原总部项目建设工程施工合同》约定的工程款支付义务提供支付担保，并签署相关协议，担保金额人民币863.37万元,担保形式为银行保函，担保有效期限截至2026年7月31日。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 （二）内部决策程序 公司于2026年2月13日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司成都新点提供支付担保，担保金额为人民币1,453.06万元，担保有效期限截至2027年9月10日；同意为全资子公司河南新点提供支付担保，担保金额为人民币863.37万元，担保有效期限截至2026年7月31日。 本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定，公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益的，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东会审议，且本次担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%。因此，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）成都国泰新点软件有限公司的基本情况
截至本公告披露日，相关协议尚未签署，相关保函尚未开具，公司将按照相关规定，在上述为全资子公司成都新点、河南新点担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务。 四、担保的必要性和合理性 本次担保是为保障全资子公司基建项目工程施工推进，满足公司日常生产经营需要，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。 成都新点、河南新点均为公司全资子公司，系公司合并报表范围内主体，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，总体风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形。 五、董事会意见 董事会认为：本次公司为成都新点、河南新点提供支付担保事项，系工程施工报建的必要程序，符合公司及子公司经营发展需求，且提供担保的财务风险处于公司可控范围内，符合监管政策和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；被担保对象均为公司的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，成都新点、河南新点未提供反担保不会对公司产生重大风险。综上，董事会同意公司为全资子公司提供担保。 六、累计对外担保金额及逾期担保金额 本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为2,316.44万元，占公司2024年度经审计净资产及总资产的比例分别为0.42%、0.35%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为2,316.44万元，占公司2024年度经审计净资产及总资产的比例分别为0.42%、0.35%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。 特此公告。 国泰新点软件股份有限公司董事会 2026年2月14日 中财网
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