能特科技(002102):全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易
湖北能特科技股份有限公司 关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例 提供连带责任保证担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年2月13日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》《关于子公司上海塑米为其子公司广东塑米向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，上述担保事项需经股东会审议。经股东会审议通过生效后，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计为299,796.00万元，占本公司2024年12月31日经审计净资产350,171.72万元的85.61%，敬请广大投资者充分关注担保风险！ 一、关联担保情况概述 公司之参股公司天科（荆州）制药有限公司（以下简称“天科制药”）因2025年向金融机构申请的部分综合授信额度有效期限届满，根据天科制药生产经营对资金的实际需求情况，拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行（以下简称“浦发银行”）申请不超过3,000万元人民币（币种下同）综合授信额度，用于办理流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以浦发银行批准的为准）。 公司之全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特公司”）及天津药物研究院有限公司按各自持有天科制药的股权比例40%、60%，为上述银行综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以最终签订的协议为准。 上述关联担保事项已经公司2026年2月13日召开的第七届董事会第十一次独立董事专门会议、第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会，并提请股东会授权能特公司法定代表人全权代表能特公司与授信银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，受托人签署的各项合同等文书均代表能特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。 二、担保人基本情况 1、公司名称：能特科技有限公司 2、成立日期：2010年5月31日 3、注册地址：荆州开发区深圳大道118号 4、法定代表人：张光忠 5、注册资本：22,000万元 6 、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售；工程塑料、塑料合金的生产、加工、销售；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产、销售；进出口业务经营（国家限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 7、股权结构：本公司持有能特公司100%股权 8、与本公司关系：能特公司系本公司全资子公司 9、能特公司不属于失信被执行人 10、财务状况： 单位：万元
1、公司名称：天科（荆州）制药有限公司 2、成立日期：2019年12月05日 3、注册地址：荆州开发区深圳大道108号 4、法定代表人：潘毅 5、注册资本：10,000万元 6、经营范围：药品及原辅材料（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）的生产、销售；医药中间体、化工原料（不含危险化学品）的生产、加工、销售；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）；机械设备、仪器仪表及零配件的销售；自有房屋租赁；物业管理；生物技术、医药技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 7、股权结构：
9、天科制药不属于失信被执行人 10、财务状况： 单位：万元
1、担保额度：天科制药申请不超过3,000万元综合授信额度，能特公司及天津药物研究院有限公司按各自持股比例40%、60%提供连带责任保证担保2 、担保对象：公司之参股公司天科制药 3、担保方式：公司之全资子公司能特公司为天科制药按股权比例提供连带责任保证担保 4、担保期限：授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起一年 5、担保费用：无偿担保 以上事项最终需以能特公司与浦发银行签署的担保合同文本为准。 五、目的及对公司的影响 公司按股权比例为参股公司天科制药提供连带责任保证担保，助力参股公司经营，对公司业务发展起到积极作用。 本担保风险可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、累计与该关联方发生的关联交易情况 2026年年初至披露日，公司与关联方天科制药（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）已发生的关联交易事项为： 1 173.15 、公司向天科制药出售医药中间体 万元； 2、公司应收天科制药账款1,001.46万元； 3、公司为天科制药提供担保11,196.00万元。 七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，本公司及子公司经审批的对外担保总额度为 299,396.00万元人民币，其中公司为子公司提供担保的总额为191,000.00万元，公司对外提供担保的总额为86,896.00万元，子公司对子公司担保总额为21,500.00万元。本公司及子公司对外担保总额占本公司截至2024年12月31日经审计净资产350,171.72万元的85.50%。 公司于2026年2月13日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》《关于子公司上海塑米为其子公司广东塑米向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，上述担保事项均需经股东会审议。经股东会审议通过生效后，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计为299,796.00万元，占本公司2024年12月31日经审计净资产 350,171.72万元的85.61%。本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。 八、董事会意见 参股公司天科制药2025年向金融机构申请的部分综合授信额度有效期限届满，根据其生产经营对资金的实际需求情况向浦发银行申请不超过3,000万元综合授信额度用于办理流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等业务，授信期限为一年。公司董事会同意此次子公司能特公司与天津药物研究所有限公司按各自持有天科制药的股权比例40%、60%为上述授信额度提供连带责任保证担保。担保期限以最终签订的协议为准。此次担保是为了满足天科制药正常经营的资金需求，有利于其业务发展，确保其持续稳健发展，符合公司发展的整体利益，并同意将上述担保事项提交公司2026年第一次临时股东会审议。 九、独立董事专门会议意见 经第七届董事会第十一次独立董事专门会议审查本次关联交易事项相关材2025 料后，独立董事认为：本次因参股公司天科制药 年向金融机构申请的部分综合授信额度有效期限届满，根据其生产经营对资金的实际需求情况，由公司之全资子公司能特公司按股权比例为其提供连带责任保证担保，是支持其持续稳健发展，符合公司发展的整体利益。参股公司天科制药预计可为公司带来新的业务增长点，本次担保风险可控，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意上述关联交易事项，并同意将此事项提交公司董事会和2026年第一次临时股东会审议，且关联董事和关联股东在审议本议案时应当回避表决。 十、备查文件 2、公司第七届董事会审计委员会第二十七次会议决议； 3、第七届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见。 特此公告。 湖北能特科技股份有限公司 董 事 会 二○二六年二月十四日 中财网
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