福莱特(601865):福莱特玻璃集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
转债代码：113059 转债简称：福莱转债 福莱特玻璃集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026年2月13日 (二) 股东会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻璃集团股份有限公司一楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，以现场出席及通讯方式出席9人； 2、董事会秘书成媛女士出席了本次股东会，公司部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1 2025 2026 、议案名称：《关于 年度日常关联交易执行情况及 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况：
1、本次股东会所审议的议案1为普通决议案，已获出席会议的股东（包括股东代表）所持有效表决权的二分之一以上通过。 2、本次股东会所审议的议案1涉及关联交易，关联股东已回避表决，涉及回避表决的股份总数为1,111,574,000股。 3、本次2026年第一次临时股东会议案的详细内容，请参见公司于2026年2月3日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司2026年三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所 律师：金明明、杨菲 2、律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法、有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法、有效。 特此公告。 福莱特玻璃集团股份有限公司董事会 2026年2月14日 ? 上网公告文件 2026 国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司 年第一次临时股东会之法律意见书 ? 报备文件 福莱特玻璃集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议 中财网
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