ST东尼(603595):浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
浙江东尼电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定； （二）根据《公司章程》规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”公司于2026年2月12日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知； （三）本次会议于2026年2月13日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开； （四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名； （五）本次会议由沈晓宇先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2026-006）。 本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 （二）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 董事会决定于2026年3月2日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。 本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 浙江东尼电子股份有限公司董事会 2026年2月14日 中财网
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