洋河股份(002304):2026年第一次临时股东会决议
江苏洋河酒厂股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次 临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年2月13日15:00在江苏省宿迁市宿豫区晓店街道金桂路108号， 宿迁双星国际酒店召开，网络投票时间为2026年2月13日，其中通过 深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月13日9:15－15:00的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长顾宇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 2、现场出席本次股东会的股东及股东代表13人，代表股份 的股东3,732人，代表股份359,418,065股，占公司有表决权股份总数的23.8587%。 出席本次股东会的股东及股东代表共计3,745人，代表股份 1,079,872,211股，占公司有表决权股份总数的71.6835%。其中，参与本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3742人，代表股份 154,313,209股，占公司有表决权股份总数的10.2435%。 3、公司现任董事9人，出席会议9人，公司部分高管列席了本次 会议，公司董事会秘书出席了本次会议。江苏世纪同仁律师事务所指派崔洋律师、宋雨钊律师出席本次股东会，对股东会进行见证并出具法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过 了如下决议： 1.00《关于修订分红回报规划的议案》 本议案表决结果：同意1,066,238,473股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的98.7375%；反对12,575,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1646%；弃权1,057,995股（其中，因未投票默认弃权957,095股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0980%。 其中，中小股东表决情况：同意140,679,471股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的91.1649%；反对12,575,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1495%；弃权 1,057,995股（其中，因未投票默认弃权957,095股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6856%。 本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所崔洋律师、宋雨钊律师现场 见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序、出席股东会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定。本次会议形成的股东会决议合法、有效。 四、备查文件 1、江苏洋河酒厂股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会 2026年2月14日 中财网
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