*ST东晶(002199):第七届董事会第十六次会议决议
浙江东晶电子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年2月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年2月12日以电话、电子邮件等形式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名（以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免第七届董事会第十六次会议通知期限的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意豁免本次董事会会议的通知期限。 2、审议通过了《关于变更 2025年度审计机构的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）辞任公司2025年度审计机构，经公司第七届董事会审计委员会提议，董事会同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《关于提议召开 2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司定于2026年3月2日（星期一）下午14：30，在浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。 本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。 三、备查文件 1、第七届董事会第十六次会议决议； 2、董事会审计委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二六年二月十四日 中财网
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