蒙泰高新(300876):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年度，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：一、2025年公司总体经营情况 2025年度，面对复杂多变的市场环境及行业竞争格局，公司紧紧围绕年度经营目标，扎实推进战略落地，持续推进扩建产能的爬坡与质量提升，巩固核心产品的市场竞争优势，提升精细化运营管理能力，推动经营业绩实现稳步增长。 报告期公司主营业务收入继续创历史新高，但由于母公司新建扩产项目未能满产导致产品单位固定成本较大、可转债募集资金利息摊销等费用较高，控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃纳塔”）和广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）工程的进一步推进，产生的运营费用大幅增加。受前述因素综合影响，公司整体利润出现下滑。 （一）主要财务指标 公司全年实现营业收入51750.83万元，比去年同期上升5.08%；利润总额-6,450.85万元，比去年同期亏损收窄6.68%；归属于上市公司股东的净利润-6,194.47万元，比上年同期亏损收窄4.03%；2025年末，归属于上市公司股东的所有者权益102,079.67万元，比去年同期上升27.61%；实现基本每股收益-0.6295元/股。 （二）经营情况 报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”均已投产进入产能爬坡阶段，力争2026年达产、满产，提升公司市场份额及竞争力。 （三）生产、采购与销售 报告期内，公司丙纶长丝总产量4.78万吨，销量4.82万吨。 公司原材料主要为聚丙烯，聚丙烯为大宗商品，市场价格公开透明。报告期内，前五大供应商合并采购占年度采购综合比例为64.33%，公司按保质保量保交货时间的原则公开采购，采购集中度较以前年度有所下降。 公司客户分布较为分散，报告期内，前五大客户合并年度销售综合比例22.87%，当期活跃客户接近600家。 （四）研发创新 报告期内，公司持续增加研发投入，不断提升现有产品性能并推出匹配市场和客户需求的新产品。2025年全年公司推进研发项目共计22项，其中当年新增14项，内部自主研发项目12项，牵头承担省、市级重点项目各1项，项目布局紧扣行业技术发展与公司产品升级需求，产学研融合与自主创新双轨并行。2025年全年共申请发明专利5项，获得各类专利授权3项（其中发明专利2项、实用新型专利1项），专利覆盖聚丙烯纤维制备、设备结构优化、功能纤维研发等多个核心领域，技术创新成果转化能力进一步提升。截至2025年12月31日，公司获得授权专利证书61项，其中发明专利29个项，实用新型32项；申请中的发明专利6项。 二、董事会会议召开情况 2025年公司董事会共召开了10次会议，审议并通过了42项议案，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议决议合法有效。 会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：
2025年度，董事会共提请组织召开了3次股东会，审议并通过了14项议案。 公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。具体情况如下：
2025年度，董事会各委员会分别召开5次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议,3次战略委员会会议以及1次提名委员会会议。董事会各委员会依据相关法律法规及《公司章程》、各专门委员会工作细则的有关规定，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营管理层的有效监督。具体情况如下：
2025年，公司共召开2次独立董事专门会议，独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。 具体情况如下：
（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等相关规则及公司各项治理制度的要求，实现公司董事会、股东会合规高效运作。并对《公司章程》以及《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《风险投资管理制度》等现有的内控治理制度进行全面的梳理和修订，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。 （二）投资者关系管理 公司一直高度重视投资者关系管理工作，积极开展投资者关系管理活动。报告期内，公司举办投资者交流会、网上业绩说明会4次，通过深交所互动易平台回答投资者问题15条。通过网上业绩说明会、投资者联系信箱和专线咨询电话、在投资者关系互动平台进行交流，解答投资者疑问，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，传递公司价值，提升信息透明度，加强公司与投资者之间的沟通力度，聆听广大中小股东的意见和建议，促进公司与投资者之间形成良好关系氛围。 （三）信息披露和内幕信息管理 报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露各类定期报告和临时公告158项，认真地完成了2025年度的信息披露工作。 （四）履行社会责任 公司响应揭阳市委、市政府号召，积极参与“万企兴万村”行动，让社会帮扶资源与驻镇帮镇扶村深度融合，支持产业、文化、人才、生态、组织振兴，推进镇村同建同治同美。2025年3月，公司向普宁市燎原街道办事处捐赠人民币10万元，该捐赠专项用于燎原街道乡村的绿化工作。 （五）独立董事履职情况 独立董事宋小保先生、李昇平先生在本次董事会上就2025年的工作情况作了述职报告，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。 独立董事履职情况详见2025年度独立董事述职报告。 七、绩效评价结果及薪酬情况 公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及2025年度绩效考核标准，确定公司非独立董事、高级管理人员2025年度绩效评价结果并确认薪酬，独立董事薪酬以津贴形式按月发放。相关薪酬情况详见公司《2025年年度报告》披露内容。 八、2026年度董事会经营战略方向及工作重点 （一）经营战略 公司2026年度经营计划围绕以下方面展开：一是通过新组建的“产品部”进行动态定价与市场跟踪，重点开发高附加值产品，以获取更高的溢价；二是基于当前复杂多变的国内外环境，灵活调整采购计划，拓展备用供应商渠道，确保在市场波动下的供应稳定性，为持续增长的销量提供更稳更优的原材料供应；三是跟随化纤行业“绿色化、智能数字化”趋势，依托揭阳市大南海石化产业政策，加快高附加值新产品的开发，加强产学研合作，提升研发团队的专业视野与创新能力。具体如下： 1、随着公司首发募投项目及再融资项目的已进入快速爬产阶段，公司通过新组建的“产品部”进行动态定价与市场跟踪，能够快速洞察市场产销情况及市场新兴需求，通过定制化方式重点开发高附加值产品，以获取更高的溢价，进一步丰富产品结构，巩固市场竞争力，继续提升市场份额。 2、结合当下复杂多变的国内外环境，贸易保护主义、单边主义仍将持续，全球贸易增速可能低于经济增速，技术封锁、产业脱钩等风险不容忽视，将对我国出口与产业链供应链安全构成挑战。随着公司产销量进一步增长，公司将灵活调整采购计划，拓展备用供应商渠道，确保在市场波动下的供应稳定性，为持续增长的销量提供更稳更优的原材料供应。 3、结合我国政策端持续发力扩大内需，随着居民收入增长、消费场景丰富、消费政策优化，服务消费、智能消费、绿色消费成为增长亮点。公司将紧跟化纤行业“绿色化、智能数字化”趋势，依托揭阳市大南海石化产业政策，加快高附加值新产品的开发，加强产学研合作，提升研发团队的专业视野与创新能力，针对市场开发出更多服务消费、智能消费、绿色消费型的产品。 （二）2026年的工作重点 1、力争首发募投项目及再融资募投项目达产 随着两期项目的设备先后调试完毕，产品产量和生产效率均有进一步提升，结合公司对内组织架构的优化调整，快速洞察市场新兴需求，拓展产品适应更多新领域，提高产品附加值及产量的同时，力争快速提高高附加值产品市场份额。 向服务消费、智能消费、绿色消费转型，研发更多差别化产品，拓展更多消费领域。 2、加快推进腈纶、碳纤维项目的落地 目前，广东纳塔完成了详勘、场地平整、建设期用水、用电接入工程、满足建设期运输需要的临时道路、项目部临时设施、停车场、厂前雨水接入市政管道排口等工程、桩基础和围墙；办公楼、食堂、成品仓及门卫6个单体建筑顺利封顶并通过主体验收，进入室内外装修作业。甘肃纳塔完成了详勘、场地平整、建设期用水、临时用电接入工程、满足建设期运输需要的临时道路、项目部临时设施、停车场等工程，综合楼主体顺利封顶并已投入使用，碳化车间已进入设备安装阶段，第一条生产线设备安装完成约90%，公辅工程土建已完成50%，设备陆续进场安装。 3、完善公司治理建设 报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规等的要求，制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，并对《公司章程》以及《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《风险投资管理制度》等现有的内控治理制度进行全面的梳理和修订，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。 4、切实做好公司信息披露工作 公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2026年4月2日 中财网
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