统联精密(688210):“统联转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
债券代码：118066 债券简称：统联转债 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于“统联转债”预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ?证券代码：688210，证券简称：统联精密 ?债券代码：118066，债券简称：统联转债 ?转股价格：56.20元/股 ?转股的起止日期：2026年9月6日至2032年3月1日（如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 ?深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年3月20日至2026年4月2日已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即47.77元/股），存在触发《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕54号）同意注册，公司向不特定对象发行了576.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,600.00万元。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2026〕46号）文同意，公司本次发行的57,600.00万元可转换公司债券于2026年3月20日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“统联转债”，债券代码“118066”。 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“统联转债”自2026年9月6日（如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）起可转换为公司股份，初始转股价格为56.20元/股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 2、修正程序 如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （二）转股价格修正条款预计触发情况 自2026年3月20日至2026年4月2日，公司股票已有10个交易日的收盘 价低于当期转股价格的85%（即47.77元/股），若未来连续二十个交易日内有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“统联转债”转股价格向下修正条款。 三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“统联转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 投资者如需了解“统联转债”的其他相关内容，请查阅公司于2026年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会 2026年4月3日 中财网
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