天味食品(603317):国浩律师（成都）事务所关于四川天味食品集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书
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本次股东会于2026年4月8日（星期三）13:30在四川省成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议室召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月8日9:15-15:00。本次股东会由公司董事长邓文先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会的人员资格 1.本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 2.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共414名，代表有表决权的股份数626,917,914股，占公司有表决权股份总数的59.2374%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共409名，代表有表决权的股份数17,585,694股，占公司有表决权股份总数的1.6617%。 其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共13名，代表有表决权的股份数609,343,720股，占公司有表决权股份总数的57.5768%； （2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共401名，代表有表决权的股份数17,574,194股，占公司有表决权股份总数的1.6606%。 基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。 在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。 3.出席、列席本次股东会的其他人员 出席本次股东会的其他人员为公司的董事、董事会秘书以及本所律师，列席本次股东会的其他人员为公司的高级管理人员。 本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东会的表决程序与表决结果 出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决，本次会议网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。会议推举的股东代表、本所律师按照《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定的程序共同对现场投票进行了计票、监票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。本次股东会的具体表决结果如下： 1.《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意626,490,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9318%；反对367,604股，占出席会议所有股东所持股份的0.0586%；弃权59,358股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096%。 此议案获得通过。 2.《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意626,463,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275%；反对368,104股，占出席会议所有股东所持股份的0.0587%；弃权86,002股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138%。 此议案获得通过。 3.《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：同意626,512,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9353%；反对319,932股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510%；弃权85,202股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意17,180,560股，占出席会议中小股东所持股份的97.6962%；反对319,932股，占出席会议中小股东所持股份的1.8192%；弃权85,202股，占出席会议中小股东所持股份的0.4846%。 此议案获得通过。 4.《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：同意626,504,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339%；反对319,832股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510%；弃权94,002股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意17,171,860股，占出席会议中小股东所持股份的97.6467%；反对319,832股，占出席会议中小股东所持股份的1.8187%；弃权94,002股，占出席会议中小股东所持股份的0.5346%。 此议案获得通过。 5.《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意626,569,296股，占出席会议所有股东所持股份的99.9443%；反对298,112股，占出席会议所有股东所持股份的0.0475%；弃权50,506股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意17,237,076股，占出席会议中小股东所持股份的98.0176%；反对298,112股，占出席会议中小股东所持股份的1.6951%；弃权50,506股，占出席会议中小股东所持股份的0.2873%。 此议案获得通过。 6.《关于<2026年度董事薪酬方案>的议案》 表决结果：同意17,032,956股，占出席会议所有股东所持股份的96.8568%；反对396,776股，占出席会议所有股东所持股份的2.2562%；弃权155,962股，占出席会议所有股东所持股份的0.8870%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意17,032,956股，占出席会议中小股东所持股份的96.8568%；反对396,776股，占出席会议中小股东所持股份的2.2562%；弃权155,962股，占出席会议中小股东所持股份的0.8870%。 就本议案的审议，关联股东已回避表决。 此议案获得通过。 7.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意626,491,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319%；反对325,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0519%；弃权100,902股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意17,159,340股，占出席会议中小股东所持股份的97.5755%；反对325,452股，占出席会议中小股东所持股份的1.8506%；弃权100,902股，占出席会议中小股东所持股份的0.5739%。 此议案获得通过。 8.《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意626,499,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9332%；反对319,052股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508%；弃权99,302股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意17,167,340股，占出席会议中小股东所持股份的97.6210%；反对319,052股，占出席会议中小股东所持股份的1.8142%；弃权99,302股，占出席会议中小股东所持股份的0.5648%。 此议案获得通过。 9.《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》 表决结果：同意626,535,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9389%；反对318,912股，占出席会议所有股东所持股份的0.0508%；弃权63,602股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意17,203,180股，占出席会议中小股东所持股份的97.8248%；反对318,912股，占出席会议中小股东所持股份的1.8134%；弃权63,602股，占出席会议中小股东所持股份的0.3618%。 此议案获得通过。 10.《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》 表决结果：同意623,268,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9326%；反对294,392股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472%；弃权125,842股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意17,165,460股，占出席会议中小股东所持股份的97.6103%；反对294,392股，占出席会议中小股东所持股份的1.6740%；弃权125,842股，占出席会议中小股东所持股份的0.7157%。 此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。 11.《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》 表决结果：同意626,519,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.9364%；反对305,192股，占出席会议所有股东所持股份的0.0486%；弃权93,402股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意17,187,100股，占出席会议中小股东所持股份的97.7334%；反对305,192股，占出席会议中小股东所持股份的1.7354%；弃权93,402股，占出席会议中小股东所持股份的0.5312%。 此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。 12.《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意626,432,720股，占出席会议所有股东所持股份的99.9226%；反对329,392股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525%；弃权155,802股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意17,100,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.2409%；反对329,392股，占出席会议中小股东所持股份的1.8730%；弃权155,802股，占出席会议中小股东所持股份的0.8861%。 此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。 13.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意17,050,115股，占出席会议所有股东所持股份的96.9544%；反对379,432股，占出席会议所有股东所持股份的2.1576%；弃权156,147股，占出席会议所有股东所持股份的0.8880%。 就本议案的审议，关联股东已回避表决。 此议案获得通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 本法律意见书一式贰份。 （以下无正文） （本页为《国浩律师（成都）事务所关于四川天味食品集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》的签章页） 国浩律师（成都）事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 宋玲玲 刘小进 经办律师： 李 伟 2026年4月8日 中财网
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