达威股份(300535):2026年度第一次临时股东会决议

时间：2026年04月08日 19:25:20 中财网

原标题:达威股份:2026年度第一次临时股东会决议公告

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-018
四川达威科技股份有限公司
2026年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年4月8日（星期三）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月8日即上午9:15-9:25，上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长严建林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份37,864,947股，占公司有表决权股份总数的35.3812%
（2）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东2人，代表股份31,484,644股，占公司有表决权股份总数的29.4194%
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东26人，代表股份6,380,303股，占公司有表决权股份总数的5.9618%。

（4）公司董事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所田镇律师、谷荷玲律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意37,803,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8385%；反对57,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1526%；弃权3,367股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：
同意31,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
33.7324%；反对57,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6198%；弃权3,367股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6478%。

该议案获表决通过。

2、《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意6,319,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0492%；反对56,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8840%；弃权4,267股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%。

中小股东总表决情况：
同意31,636股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
34.2741%；反对56,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1031%；弃权4,267股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6228%。

关联股东严建林先生及其一致行动人回避表决，该议案获表决通过。

3、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（采取累积投票制）
3.01《选举严建林先生为公司第七届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意31,488,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.1604%。

中小股东总表决情况：
同意4,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3379%。

该议案获表决通过。

3.02《选举陈杰先生为公司第七届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意31,488,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.1604%。

中小股东总表决情况：
同意4,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3401%。

该议案获表决通过。

4、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（采取累积投票制）
4.01《选举陈清胜先生为公司第七届董事会独立董事》
总表决情况：
同意31,488,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.1604%。

中小股东总表决情况：
同意4,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3379%。

该议案获表决通过。

4.02《选举张春晓先生为公司第七届董事会独立董事》
总表决情况：
同意31,488,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.1604%。

中小股东总表决情况：
同意4,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3357%。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
律师姓名：田镇、谷荷玲
法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司2026年度第一次临时股东会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2026年度第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告。

四川达威科技股份有限公司
董事会
2026年4月8日