协创数据(300857):2025年度股东会决议
协创数据技术股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次股东会无否决议案的情形。 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）14:00 （2）网络投票起止时间：2026年4月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026 年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年4月8日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136号深圳新一代产业园3栋1701会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。 5、会议主持人：董事长耿康铭先生。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计398人，代表股 份139,506,244股，占公司有表决权股份总数的40.3057%。 （2）现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表10人，代表股份 128,105,869股，占公司有表决权股份总数的37.0119%。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东388人，代表股份 11,400,375股，占公司有表决权股份总数的3.2938%。 2、中小股东出席的总体情况 （1）出席会议的总体情况 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授 权代表396人，代表股份11,575,015股，占公司有表决权股份总数的 3.3442%。 （2）现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表8人，代表 股份174,640股，占公司有表决权股份总数的0.0505%。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的中小股东388人，代表股份 11,400,375股，占公司有表决权股份总数的3.2938%。 中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、其他人员出席情况 公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进 行了表决，审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的 议案》 总表决情况：同意139,486,104股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9856%；反对8,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0062%；弃权11,540股（其中，因未投票默认弃 权6,740股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。 中小股东总表决情况：同意11,554,875股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.8260%；反对8,600股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0743%；弃权11,540 股（其中，因未投票默认弃权6,740股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0997%。 （二）审议通过了《关于公司＜2025年年度报告全文＞及其摘 要的议案》 总表决情况：同意139,492,224股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9900%；反对8,800股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0063%；弃权5,220股（其中，因未投票默认弃权 420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。 中小股东总表决情况：同意11,560,995股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.8789%；反对8,800股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0760%；弃权5,220股 （其中，因未投票默认弃权420股），占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0451%。 （三）审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 总表决情况：同意139,464,264股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9699%；反对19,140股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0137%；弃权22,840股（其中，因未投票默认弃 权720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。 中小股东总表决情况：同意11,533,035股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.6373%；反对19,140股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1654%；弃权22,840 股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.1973%。 （四）审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 总表决情况：同意139,477,275股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9792%；反对12,549股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0090%；弃权16,420股（其中，因未投票默认弃 权720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。 中小股东总表决情况：同意11,546,046股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.7497%；反对12,549股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1084%；弃权16,420 股（其中，因未投票默认弃权720股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.1419%。 （五）审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积转 增股本方案的议案》 总表决情况：同意139,496,344股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9929%；反对9,100股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0065%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 中小股东总表决情况：同意11,565,115股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.9145%；反对9,100股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0786%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0069%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理 人所持表决权的2/3以上通过。 （六）审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融 或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》 总表决情况：同意136,423,389股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的97.7902%；反对3,074,615股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的2.2039%；弃权8,240股（其中，因未投票默认 弃权1,120股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。 中小股东总表决情况：同意8,492,160股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的73.3663%；反对3,074,615股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5625%；弃权8,240 股（其中，因未投票默认弃权1,120股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0712%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理 人所持表决权的2/3以上通过。 （七）审议通过了《关于公司及子公司向银行及其他金融或非金 融机构申请授信暨开展融资租赁业务的议案》 总表决情况：同意136,922,259股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的98.1478%；反对2,575,545股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的1.8462%；弃权8,440股（其中，因未投票默认 弃权1,220股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 中小股东总表决情况：同意8,991,030股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的77.6762%；反对2,575,545股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2509%；弃权8,440 股（其中，因未投票默认弃权1,220股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0729%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理 人所持表决权的2/3以上通过。 （八）审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务 的议案》 总表决情况：同意139,492,824股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9904%；反对11,300股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0081%；弃权2,120股（其中，因未投票默认弃权 1,220股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。 中小股东总表决情况：同意11,561,595股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.8841%；反对11,300股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0976%；弃权2,120股 （其中，因未投票默认弃权1,220股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0183%。 （九）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》 总表决情况：同意139,370,534股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9027%；反对127,370股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0913%；弃权8,340股（其中，因未投票默认弃 权1,220股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 中小股东总表决情况：同意11,439,305股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的98.8276%；反对127,370股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1004%；弃权8,340 股（其中，因未投票默认弃权1,220股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0721%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理 人所持表决权的2/3以上通过。 （十）审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议 案》 出席本次会议的股东POWER CHANNEL LIMITED（代表股份 57,653,400股）为与本议案存在关联关系的股东，已对本议案回避 表决，其所代表的股份不计入本议案出席股东会有表决权的股份总数。 总表决情况：同意81,826,904股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9683%；反对17,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0215%；弃权8,340股（其中，因未投票默认弃权 1,220股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。 中小股东总表决情况：同意11,549,075股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.7759%；反对17,600股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1521%；弃权8,340股 （其中，因未投票默认弃权1,220股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0721%。 （十一）审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》 总表决情况：同意139,479,704股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9810%；反对17,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0126%；弃权8,940股（其中，因未投票默认弃权 1,220股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。 中小股东总表决情况：同意11,548,475股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.7707%；反对17,600股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1521%；弃权8,940股 （其中，因未投票默认弃权1,220股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0772%。 （十二）审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并 授权办理工商变更登记的议案》 总表决情况：同意139,488,604股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9874%；反对9,300股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0067%；弃权8,340股（其中，因未投票默认弃权 1,220股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。 中小股东总表决情况：同意11,557,375股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.8476%；反对9,300股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0803%；弃权8,340股 （其中，因未投票默认弃权1,220股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0721%。 本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理 人所持表决权的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：广东信达律师事务所 律师姓名：万威世、赖凌云 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司2025年度股东会决议》合法、有效。 四、备查文件 （一）协创数据技术股份有限公司2025年度股东会决议； （二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2025 年度股东会法律意见书。 特此公告。 协创数据技术股份有限公司 董事会 2026年4月8日 中财网
 |