德石股份(301158):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年04月08日 20:05:22 中财网

原标题:德石股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2026-009
德州联合石油科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月08日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号公司五楼会议室3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长程贵华先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共146人，代表股份数为72,087,280股，占公司总股份的47.9398％。其中：参加现场会议的股东及股东代理人4人，所持股份数69,872,680股，占公司总股份的46.4670％；通过网络投票出席会议的股东142人，代表股份数量2,214,600股，占公司总股份的1.4728％。其中：通过现场和网络投票的中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共142人，代表股份2,214,600股，占公司总股份的1.4728％。

公司部分董事和董事会秘书出席本次会议，北京市天元律师事务所的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》
表决结果：同意69,284,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7945％；反对137,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

中小股东总表决情况：同意2,071,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5564％；反对137,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1907％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2529％。

（二）审议通过《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2026年员工持股计划管理规则＞的议案》
表决结果：同意69,290,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8028％；反对130,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1877％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。

中小股东总表决情况：同意2,077,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8183％；反对130,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8837％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2980％。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理德州联合石油科技股份有限公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》
99.7930％；反对137,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。

中小股东总表决情况：同意2,070,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5112％；反对137,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1907％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2980％。

（四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意71,946,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8048％；反对127,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1773％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。

中小股东总表决情况：同意2,073,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6467％；反对127,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7708％；弃权12,900股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5825％。

三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所周世君律师和崔成立律师出席本次股东会，并出具如下法律意见：“本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。”四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告
德州联合石油科技股份有限公司董事会