[分配]如通股份(603036):如通股份2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权
江苏如通石油机械股份有限公司 2025年年度利润分配方案及 2026年中期分红授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 分配比例：每10股派发现金红利2.20元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ? 公司董事会提请股东会授权董事会全权处理 2026年中期现金分红 方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等。 一、2025年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为646,831,794.08元。经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 以2025年12月31日总股本206,006,025股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），共计45,321,325.50元，剩余未分配利润结转以后年度。 该议案尚需经公司股东会批准后实施。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形
综合考虑投资者回报和公司发展，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，在满足下述中期分红的前提条件下，经董事会三分之二以上董事审议通过，授权董事会全权处理2026年中期现金分红方案事宜，包括但不限于是否实施分红、制定和实施具体分红方案等： 1、中期分红的前提条件： （1）公司当期实现盈利且现金流充裕； （2）实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。 2、中期现金分红金额上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。 3、授权期限：自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月8日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2025年年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》，此次利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二）审计委员会意见 公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权事项综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，有利于保护中小投资者的利益。因此审计委员会同意本议案并提交董事会审议。 三、相关风险提示 （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的风险提示 本次2026年中期分红方案需结合公司2026年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。 （二）其他风险说明 本次利润分配方案及2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。 特此公告。 江苏如通石油机械股份有限公司董事会 2026年4月10日 中财网
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