冠龙节能(301151):2026年第二次临时股东会决议
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长李政宏先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年04月09日15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月09日9:15至15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东85人，代表股份113,682,051股，占公司有表决权股份总数的67.2659%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份113,342,551股，占公司有表决权股份总数的67.0650%。通过网络投票的股东79人，代表股份339,500股，占公司有表决权股份总数的0.2009%。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份344,600股，占公司有表决权股份总数的0.2039%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,100股，占公司有表决权股份总数的0.0030%。通过网络投票的中小股东79人，代表股份339,500股，占公司有表决权股份总数的0.2009%。 3、公司部分股东及公司董事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意113,548,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821%；反对124,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1099%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080%。 其中，中小股东表决情况为：同意210,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1143%；反对124,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2449%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6407%。 本议案表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市君泽君（深圳）律师事务所律师章思琴、高巧儿现场见证并出具了法律意见书：综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 2026年4月9日 中财网
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