天华新能(300390):2025年度股东会决议
苏州天华新能源科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情况； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2026年4月9日（星期四）下午14：00。 2、网络投票日期和时间：2026年4月9日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月9日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。 7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计480人，代表股份总数为359,569,018股，占公司有表决权股份总数的43.2824％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人20人，代表股份286,292,272股，占公司有表决权股份总数的34.4619％。 通过网络投票的股东460人，代表股份73,276,746股，占公司有表决权股份总数的8.8205％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东470人，代表股份81,380,951股，占公司有表决权股份总数的9.7961％。 其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份8,104,205股，占公司有表决权股份总数的0.9755％。 通过网络投票的中小股东460人，代表股份73,276,746股，占公司有表决权股份总数的8.8205％。 公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：议案1.00 审议《2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意359,334,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9347%；反对198,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。 中小股东总表决情况： 同意81,145,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7113%；反对198,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2441%；弃权36,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0446%。 本议案获得通过。 议案2.00 审议《2025年度财务决算报告》 总表决情况： 同意358,825,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7932%；反对198,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权545,100股（其中，因未投票默认弃权509,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1516%。 中小股东总表决情况： 同意80,637,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0861%；反对198,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2441%；弃权545,100股（其中，因未投票默认弃权509,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6698%。 本议案获得通过。 议案3.00 审议《2025年度利润分配预案》 总表决情况： 同意358,752,528股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7729%；反对293,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0817%；弃权522,900股（其中，因未投票默认弃权508,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1454%。 中小股东总表决情况： 同意80,564,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9967%；反对293,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3608%；弃权522,900股（其中，因未投票默认弃权508,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6425%。 本议案获得通过。 议案4.00 审议《2025年年度报告》及摘要 总表决情况： 同意358,825,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7932%；反对198,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权545,100股（其中，因未投票默认弃权509,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1516%。 中小股东总表决情况： 同意80,637,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0861%；反对198,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2441%；弃权545,100股（其中，因未投票默认弃权509,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6698%。 本议案获得通过。 议案5.00 审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意358,825,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7932%；反对198,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权545,100股（其中，因未投票默认弃权509,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1516%。 中小股东总表决情况： 同意80,637,191股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0861%；反对198,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2441%；弃权545,100股（其中，因未投票默认弃权509,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6698%。 本议案获得通过。 议案6.00 审议《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意246,348,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075%；反对198,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801%；弃权524,550股（其中，因未投票默认弃权509,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2123%。 中小股东总表决情况： 同意80,658,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1121%；反对198,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2433%；弃权524,550股（其中，因未投票默认弃权509,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6446%。 本议案关联股东宁德时代新能源科技股份有限公司回避表决。 本议案获得通过。 议案7.00 审议《关于2026年度对外担保预计的议案》 总表决情况： 同意354,738,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6567%；反对4,294,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1943%；弃权535,950股（其中，因未投票默认弃权509,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1491%。 中小股东总表决情况： 同意76,550,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0646%；反对4,294,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2768%；弃权535,950股（其中，因未投票默认弃权509,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6586%。 本议案获得通过。 议案8.00 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意358,773,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7786%；反对260,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0724%；弃权535,550股（其中，因未投票默认弃权509,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1489%。 中小股东总表决情况： 同意80,584,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0219%；反对260,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3200%；弃权535,550股（其中，因未投票默认弃权509,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6581%。 本议案获得通过。 议案9.00 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况： 同意358,821,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7921%；反对210,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0587%；弃权536,600股（其中，因未投票默认弃权510,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1492%。 中小股东总表决情况： 同意80,633,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0815%；反对210,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2592%；弃权536,600股（其中，因未投票默认弃权510,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6594%。 本议案获得通过。 10.00 逐项审议《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》 10.01关于审议《独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案 总表决情况： 同意358,826,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7935%；反对198,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权544,230股（其中，因未投票默认弃权519,030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1514%。 中小股东总表决情况： 同意80,638,311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0875%；反对198,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2438%；弃权544,230股（其中，因未投票默认弃权519,030股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6687%。 本议案获得通过。 10.02关于审议《对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案 总表决情况： 同意358,830,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7947%；反对198,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权539,930股（其中，因未投票默认弃权514,030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1502%。 中小股东总表决情况： 同意80,642,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0927%；反对198,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2438%；弃权539,930股（其中，因未投票默认弃权514,030股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6635%。 本议案获得通过。 10.03关于审议《对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案 总表决情况： 同意358,824,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7930%；反对198,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权545,630股（其中，因未投票默认弃权519,030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1517%。 中小股东总表决情况： 同意80,636,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0855%；反对198,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2440%；弃权545,630股（其中，因未投票默认弃权519,030股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6705%。 本议案获得通过。 10.04关于审议《关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案 总表决情况： 同意358,830,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7946%；反对198,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权539,930股（其中，因未投票默认弃权514,030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1502%。 中小股东总表决情况： 同意80,642,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0925%；反对198,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2440%；弃权539,930股（其中，因未投票默认弃权514,030股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6635%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年度股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2026年4月9日 中财网
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