来伊份(603777):公司股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告（更正）
上海来伊份股份有限公司 关于公司股东协议转让部分股份暨权益变动的提示 性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任重要内容提示： ? 上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”或“来伊份”）的控股股东及其一致行动人上海爱屋企业管理有限公司（以下简称“爱屋企管”）、郁瑞芬女士、施辉先生与苏州东合恒一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东合恒一”）签署《股份转让协议》，通过协议转让的方式，向东合恒一转让其所持有来伊份无限售流通股33,442,400股股份，占来伊份总股本的10%，转让价格为11.48元/股，转让对价383,918,752元人民币。 ? 本次股份转让的双方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定；受让方东合恒一承诺自标的股份完成过户登记之日起18个月内不转让其持有的目标公司股份。 ? 东合恒一承诺自本次股份转让涉及的标的股份在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记之日起12个月内，不会以发行股份购买资产、重大资产置换、现金购买资产等方式将东合恒一控制的资产、业务注入上市公司或由上市公司进行收购。若东合恒一违反上述承诺，将承担由此给上市公司及其他股东造成的全部损失，并将因违反承诺所获得的全部收益归上市公司所有。 ? 本次协议转让事项尚需通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。 上述事项最终能否实施完成及完成时间尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 ? 本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变更。 一、协议转让概述 （一）本次协议转让的基本情况 1.本次协议转让情况
（二）本次协议转让的交易背景和目的。 本次协议转让系转让方基于自身资金安排，受让方对公司长期价值和未来发展的认可而发生的股份变动，共同促进上市公司持续健康发展。 （三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展。 本次协议转让尚需上海证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认等程序，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。 二、协议转让双方情况介绍 （一）转让方基本情况
（一）股份转让协议的签署主体 甲方（受让方）：苏州东合恒一投资合伙企业（有限合伙） 乙方一（转让方）：上海爱屋企业管理有限公司 乙方二（转让方）：郁瑞芬 乙方三（转让方）：施辉 (二)本次股份转让 1、转让标的 1.1乙方拟将合计持有的上市公司股份总数量为33,442,400股无限售流通股股份（以下简称“标的股份”，占公司股本总数的10%）协议转让给甲方，甲方同意受让上述股份。其中，乙方一拟转让26,676,150股，乙方二拟转让2,693,250股，乙方三拟转让4,073,000股。 1.2乙方确认，标的股份不存在质押、冻结、查封、扣押或其他任何第三方权利负担，乙方对标的股份拥有完整、无瑕疵的所有权及处分权。 1.3双方确认，标的股份所对应的全部股东权益（包括与标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权等法律法规、监管部门文件和上市公司章程规定的公司股东应享有的一切权利和权益）均与标的股份一并转让予甲方。 2、标的股份转受让价格 2.1甲乙双方确认，本次交易每一股的转让价格为本协议签署日前一个交易日上市公司股票每股收盘价的90%，即每一股人民币11.48元，标的股份的转让价款合计为人民币383,918,752元。 2.2若本协议签署日至交割日期间，上市公司发生派发股利、送股、资本公积转增、拆分股份、增发新股、配股等除权除息行为的，标的股份的数量及每股价格应根据上交所除权除息规则作相应调整。 3、交易安排 3.1本次交易的转让价款的具体付款进度如下简表所示：
3.1.2自本协议生效且第一期转让款支付后，甲乙双方应前往上交所申请办理关于标的股份转让的合规性确认手续。在取得上交所本次合规确认意见后、且双方前往中证登办理标的股份的过户手续前，甲方向乙方支付标的股份的第二期股份转让款，占转让总价款的50%，即人民币191,959,376元。其中，支付予乙方一153,121,101元、乙方二15,459,255元、乙方三 23,379,020元。 3.1.3交割日起算的30日内，甲方向乙方支付标的股份的第三期股份转让款，即付清全部转让价款余款，占转让总价款的20%，即人民币76,783,750元。 其中，支付予乙方一61,248,440元、乙方二6,183,702元、乙方三9,351,608元。 3.2甲方承诺，自交割日次日起的18个月内，甲方不得以任何方式减持其基于本协议安排所取得上市公司全部或部分标的股份。前述锁定期届满后，甲方将遵守相关法律法规以及交易所有关减持的相关规定。 3.3双方确认，本次交易完成后，不对上市公司的董事、高级管理人员及上市公司治理规则进行任何调整。 4、过渡期安排 4.1本协议生效之日至交割日为“过渡期”，乙方应确保上市公司按照过往交易习惯及正常经营模式开展业务。 4.2过渡期内，乙方不得实施损害上市公司或甲方利益的行为，不得转移或侵占上市公司资金、资产。 5、保密条款 5.1双方对本协议的签订或履行的整个过程均负有保密的义务。任何一方不得将另一方为签订或履行本协议而披露或提供的保密信息（包括但不限于标的股份转让细节、上市公司未公开信息、业务和财务信息、市场和销售数据、计划和方案、实际或潜在客户、承包商和供应商的身份和交易过程、员工名册等）泄露给任何第三方或用作其他用途。 5.2本条款保密义务不适用于以下情形： （1）法律法规或监管机构要求披露的信息； （2）已为公众所知悉的信息（非因一方违反本条款导致）； （3）向其董事、管理人员、员工或专业顾问（包括但不限于财务顾问、律师、会计师、评估师等）披露该等信息（需确保该等人员同样承担保密义务）。 5.3本协议终止后，本保密条款仍持续有效。 6、陈述与保证 6.1双方共同陈述与保证 （1）本协议每一方均拥有签署本协议及完成本协议项下交易的权利和能力并全面履行本协议； （2）本协议一经生效对该方即具有效力和拘束力，并可依据其条款对该方强制执行； （3）每一方对本协议的签署、递交和履行不会：违反有关法律法规；违反该方的章程性文件（若适用）；与该方签署的其他协议发生冲突或导致对该等协议的违反；违反对该方或该方财产具有约束力的法院、仲裁机关或政府机构的判决、命令、禁令、政令或裁决； （4）没有未决或潜在的，针对任一方或其财产而在任何法院、仲裁或政府机构提起的法律行动、诉讼仲裁或法律调查程序，若其作出不利裁决，将妨碍或阻止该方履行本协议下交易； （5）双方将尽力促进具体交易协议尽快达成，按本协议共同参与本次股份收购及相关安排直至本协议终止。 6.2乙方向甲方陈述与保证： （1）上市公司所有披露的信息和材料在重大方面均为真实、完整、准确并且是最新的，不存在虚假记载、误导性陈述或隐瞒、遗漏；除已公开披露信息及书面向甲方披露外，上市公司不存在任何未披露的负债、或有负债、重大诉讼仲裁及处罚等； （2）标的股份权属清晰，不存在任何其它权利负担、查封、冻结或其他任何限制股份转让的情况； （3）截至本协议签订之日及之后至交割日，乙方合法拥有转让标的股份的完整权利，无需取得其他人的许可或批准，并承诺在交割前本次转让交易已取得其他人的同意（如适用）； （4）在甲方履行本协议各期付款义务下，乙方积极配合甲方办理标的股份过户的相关手续。 7、违约责任 7.1如本次交易未能取得上海证券交易所出具的合规性确认函，则本次交易终止，双方互不负违约责任；如因甲方或乙方不履行本协议项下义务导致本次交易终止并给守约方造成经济损失的，则应对其他方按本协议的约定承担违约赔偿责任。 7.2甲方如果未能按照本协议进度支付相关交易款项的，每延迟一日，则按应付而未付的相关款项的日万分之五比例，向乙方支付迟延履行违约金，如果超过十日仍然未能支付的，则乙方有权单方解除本协议，追究相关违约责任。 7.3任一方违反本协议的其他相关约定，给其他方造成损失的，应承担相应的损害赔偿责任。前述损失，包括但不限于各项直接及间接损失，以及守约方为主张权利而发生的律师费、仲裁费、执行费用、保全费用等全部损失。 （三）其他 本次协议转让不存在股价对赌、股份代持、保底保收益、超额收益分成、附回购条款以及其他利益分割安排或者补充协议，不存在转让方及其关联人或其指定的第三方为受让方提供资金支持、融资担保或其他类似安排。 四、本次协议转让涉及的其他安排 （一）协议转让受让方的锁定期承诺：受让方东合恒一承诺自标的股份过户登记至其名下之日起18个月内不会减持标的股份。 （二）东合恒一承诺自本次股份转让涉及的标的股份在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记之日起12个月内，不会以发行股份购买资产、重大资产置换、现金购买资产等方式将东合恒一控制的资产、业务注入上市公司或由上市公司进行收购。若东合恒一违反上述承诺，将承担由此给上市公司及其他股东造成的全部损失，并将因违反承诺所获得的全部收益归上市公司所有。 （三）本次协议转让不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （四）本次权益变动具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》 特此公告。 上海来伊份股份有限公司董事会 2026年4月9日 中财网
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